Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 23, 2023

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-052

新疆天山水泥股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职及选举新任董事长情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 公司董事长常张利先生提交的书面辞职报告，因工作调整，常张利 先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治 （ESG）委员会、战略委员会委员职务。常张利先生辞职后，不再担 任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，常张利先生未持有公司股票。常张利先生 在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发 展发挥了重要作用，公司及董事会对常张利先生的辛勤工作及做出 的贡献表示衷心感谢。

公司于2023 年8 月22 日召开第八届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门 委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生（简历附后）担任公司第 八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。

公司独立董事对常张利先生辞职的原因进行了核查，并发表了 独立核查意见以及对选举新任董事长发表了明确同意的独立意见， 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 见》。

二、第八届董事会专门委员会委员调整情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司第八届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及 调整董事会专门委员会委员的议案》，同意调整刘燕先生为公司董 事会环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会主任委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调 整后的具体情况如下：

董事会环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕、赵新军、孔祥 忠，其中刘燕先生为主任委员。

董事会战略委员会：刘燕、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正 飞，其中刘燕先生为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2023 年8 月22 日召开第八届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何小龙先 生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第八 届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意 的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十五 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年8 月22 日

刘燕简历

刘燕先生，1965 年11 月生，中共党员，高级工程师，于1985 年7 月获南京化工学院学士学位，于2006 年12 月获南京工业大学 材料学院硕士学位。现任中国建材股份有限公司党委副书记、执行 董事，中国巨石股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限 公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中国海螺创业控股有 限公司非执行董事。自1985 年8 月至1999 年11 月历任国家建筑 材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所技术员、助理 工程师、工程师、所长助理、副所长、代所长、所长，南京双威实 业公司副总经理；自1999 年6 月至1999 年11 月任国家建筑材料 工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理；自1999 年11 月至2001 年12 月任中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院 长；自2001 年12 月至2003 年5 月任中材科技股份有限公司副总 裁；自2003 年5 月至2009 年10 月任中材科技股份有限公司总裁； 自2009 年3 月至2014 年1 月任中材高新材料股份有限公司党委 书记；自2009 年3 月至2020 年10 月任中材高新材料股份有限公 司董事长；自2010 年3 月至2018 年6 月任中国中材股份有限公司 副总裁；自2018 年6 月至2022 年9 月任中国建材股份有限公司副 总裁、党委委员；自2020 年8 月至2023 年7 月任中国中材国际工 程股份有限公司董事长、党委书记；自2022 年9 月至今任中国建 材股份有限公司党委副书记、执行董事；自2022 年9 月至今任中 国巨石股份有限公司董事；自2022 年11 月至今任甘肃祁连山水泥 集团股份有限公司董事；自2022 年11 月至2023 年3 月任新疆天 山水泥股份有限公司副董事长；自2022 年11 月至今任新疆天山水 泥股份有限公司董事；自2023 年6 月至今任中国海螺创业控股有 限公司非执行董事。

刘燕先生目前未持有本公司股份，刘燕先生除在本公司控股股 东中国建材股份有限公司担任党委副书记、执行董事外，与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被 失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。

何小龙简历

何小龙先生，男，汉族，1967 年4 月生，中共党员，教授级高级 工程师，研究生、硕士。自1988 年8 月至2010 年9 月历任天津水泥 工业设计研究院新技术室见习、新技术室助理工程师、综合室工程师、 工艺室工程师、高级工程师、教授级高级工程师；自2004 年1 月至 2006 年5 月任天津水泥工业设计研究院采购部副部长；自2006 年5 月至2007 年2 月任天津水泥工业设计研究院（有限公司）海外事业 部副部长；自2006 年12 月至2010 年9 月任天津水泥工业设计研究 院（有限公司）总经理助理；自2010 年10 月至2014 年10 月任中国 中材国际工程股份有限公司执行副总裁；自2014 年11 月至2017 年 6 月任天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理；自2015 年10 月 至2017 年6 月任中材装备集团有限公司副总经理；自2017 年6 月至 2017 年12 月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集团有限 公司董事长；自2017 年12 月至2018 年10 月任天津水泥工业设计研 究院有限公司中材装备集团有限公司董事长、总经理；自2018 年10 月至2019 年11 月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集 团有限公司执行董事、总经理；自2019 年11 月至2021 年4 月任天 津水泥工业设计研究院有限公司执行董事、总经理；自2021 年4 月

至2021 年7 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥 工业设计研究院有限公司执行董事、总经理；自2021 年7 月至2021 年11 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设 计研究院有限公司董事长、总经理；自2021 年7 月至2023 年5 月任 中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设计研究院有 限公司董事长；自2023 年5 月至2023 年7 月任中国中材国际工程股 份有限公司副总裁。

何小龙先生目前未持有本公司股份，何小龙先生与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近 三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公 司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。