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Dec 27, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，， 我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第八届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于增加2021 年日常关联交易预计的议案

经审查，我们认为：公司及下属公司在2021 年预计新增与公司的关 联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务、租赁等业务持 续性关联交易，是公司满足正常生产经营所必需。交易价格将以市场定 价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、 公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小 股东的利益的行为。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事 回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于增加2021 年日常 关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于2022 年日常关联交易预计的议案

经审查，我们认为：公司 2021年日常关联交易实际发生情况的审核 确认程序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需， 符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不 影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行 为。公司及下属公司在2022年预计与公司的关联方发生的采购商品、接 受劳务及销售商品、提供劳务、租赁等业务持续性关联交易是公司满足 正常生产经营所必需。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、 公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易 规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董 事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有 效。因此，我们同意《关于 2022年日常关联交易预计的议案》，并将该 议案提交公司股东大会审议。

三、关于子公司对外投资暨关联交易的议案

经审查，我们认为：本次子公司对外投资暨关联交易事项，是本着

平等互利的原则，出资各方经友好协商，以货币方式出资，关联交易定 价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该项 关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股 东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项 时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于子 公司对外投资暨关联交易的议案》。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊 2021 年12 月27 日