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Dec 9, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，， 我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第八届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、 关于聘任公司总裁的议案

经审查，我们认为：1、未发现肖家祥先生存在《公司法》和《公司 章程》中规定的不得担任公司总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况。2、肖家祥先生的任职资格、聘任程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。3、经了解肖家祥先生的教育 背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发 展。4、本次聘任公司总裁的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任肖家祥先生担任公司总裁，任期自聘任之日起 至第八届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经审查，我们认为：1、未发现相关人员存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。2、相关人员的任职资格、聘任 程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。3、经了解相关人员的教 育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的 发展。4、本次聘任高级管理人员的提名、审议及表决程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任赵新军先生担任公司常务副总裁，聘任赵旭飞 先生担任公司副总裁、总会计师，聘任白彦先生、满高鹏先生、王鲁岩 先生、刘宗虎先生担任公司副总裁，聘任李雪芹女士担任公司总法律顾 问；任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、 关于聘任公司董事会秘书的议案

经审查，我们认为：1、未发现有《公司法》和《公司章程》中规定 不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况；2、李雪芹女士的任职资格符合担任上市 公司董事会秘书的条件。3、董事会秘书的提名、审议、表决和聘任程序 符合有关法律法规的有关规定。

因此，我们同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之 日起至第八届董事会任期届满之日止。

四、关于提高2021-2023 年度现金分红比例的议案

经审查，我们认为：本次提高2021-2023 年度现金分红比例是在综 合考虑公司实际经营情况、盈利能力、发展战略、股东意愿、社会资金 成本等因素的基础上制定的。提高分红比例让投资者共享公司发展成果， 同时兼顾公司可持续发展。公司提高2021-2023 年度现金分红比例符合 法律法规及《公司章程》等相关规定，审议、表决程序符合法律、法规 以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案并将该事项提交公司 股东大会审议。

五、关于拟续聘会计师事务所的议案

经审查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有 证券、期货及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能严格按照《企业 会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行 审计工作。本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保 持公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于 保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司拟 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构 的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。 因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊 2021 年12 月9 日