Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-110 号

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 2 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第一次会议的通 知,公司于 2021 年 12 月 9 日以现场结合视频方式召开第八届董事会 第一次会议,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事 长的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

常张利先生当选为公司第八届董事会董事长,傅金光先生当选为 公司第八届董事会副董事长,任期至本届董事会届满之日止。

(二)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据董事长的提名,同意聘任肖家祥先生为公司总裁,任期自聘 任之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事独立意见:经审查,我们认为:1、未发现肖家祥先生 存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。2、肖 家祥先生的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。3、经了解肖家祥先生的教育背景、工作经历,能够胜任公司 相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。4、本次聘任公司总裁的

提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意聘任肖家祥先生担任公司总裁,任期自聘任之日 起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据总裁的提名,同意聘任赵新军先生为公司常务副总裁;同 意聘任赵旭飞先生、白彦先生、满高鹏先生、王鲁岩先生、刘宗虎 先生为公司副总裁;同意聘任赵旭飞先生为公司总会计师;同意聘 任李雪芹女士为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自聘任之 日起至本届董事会届满之日止。

独立董事独立意见:经审查,我们认为:1、未发现相关人员存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。 2、相关人员的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的 有关规定。3、经了解相关人员的教育背景、工作经历,能够胜任公 司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。4、本次聘任高级管理 人员的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。

因此,我们同意聘任赵新军先生担任公司常务副总裁,聘任赵旭 飞先生担任公司副总裁、总会计师,聘任白彦先生、满高鹏先生、王 鲁岩先生、刘宗虎先生担任公司副总裁,聘任李雪芹女士担任公司总 法律顾问,任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据董事长的提名,同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书,任 期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事独立意见:经审查,我们认为:1、未发现有《公司法》 和《公司章程》中规定不得担任公司董事会秘书一职的情形,亦未有 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况;2、李雪芹 女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。3、董事会秘

书的提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的有关规定。

因此,我们同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书,任期自聘任 之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号: 2021-111 号)

(五)审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成 方案的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

同意本公司第八届董事会专门委员会由以下人员构成:

战略委员会:常张利、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞

主任委员:常张利

提名委员会:占磊、孔祥忠、傅金光

主任委员:占磊

审计委员会:陆正飞、孔祥忠、占磊

主任委员:陆正飞

薪酬与考核委员会:孔祥忠、陆正飞、占磊

主任委员:孔祥忠

(六)审议通过了《关于提高 2021-2023 年度现金分红比例的议 案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将公司2021--2023年度现金分红比例确定为:2021-2023年 每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并 报表中归属于母公司股东净利润的50%,其中2021年重大资产重组四 家标的公司在重组过渡期间(2020年7月1日至2021年9月30日)盈利/ 亏损(合并口径)由本次发行股份购买资产前标的公司的原股东享有 /承担。

独立董事独立意见:经审查,我们认为:本次提高 2021-2023 年度现金分红比例是在综合考虑公司实际经营情况、盈利能力、发展 战略、股东意愿、社会资金成本等因素的基础上制定的。提高分红比 例让投资者共享公司发展成果,同时兼顾公司可持续发展。公司提高 2021-2023 年度现金分红比例符合法律法规及《公司章程》等相关规

定,审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。因此, 我们同意该议案并将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于提高2021-2023年度现金分红比例的公告》 (公告编号:2021-112号)

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了《关于拟注册公开发行公司债券的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过 人民币 150 亿元的公司债券,注册成功后,视市场利率情况及公司资 金需求情况择机发行。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层全权决 定公司债券注册及发行有关的全部事宜,授权的有效期自股东大会通 过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见《关于拟注册公开发行公司债券的公告》(公告编 号:2021-113 号)

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为了保证公司财务审计业务的有效进行,同意拟续聘天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制 审计机构,财务报告审计费用不超过 660 万元人民币(不含差旅费)、 内部控制审计费用不超过 90 万元人民币(不含差旅费)。

董事会审计委员会审核意见:公司董事会审计委员会对天职国际 的资质进行了审查,认为天职国际符合证券法的规定,具备为上市公 司提供审计服务的能力与经验,认为其在执业过程中坚持独立审计原 则,客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果,切实履行了审 计机构应尽的职责,能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天职国 际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,并将该事项提交 公司董事会审议。

独立董事独立意见:经审查,我们认为:天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格,具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务 的能力,能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》 等法律法规和政策的规定执行审计工作。本次续聘天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性, 保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。同时,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件及公司《章程》等规定。因此,我们同意续聘天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构,并将 该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-114 号)

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司 2021 年合规管理报告的议案》 本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》

本议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司定于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合网络投票 的方式召开 2021 年第七次临时股东大会。

具体内容详见 《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》 (公告编号:2021-115 号)

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议

2、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日

简历:

常张利简历

常张利,男,汉族,1970 年 12 月生,中共党员,工学学士学位, 工商管理硕士学位,高级工程师,曾获国家级企业管理现代化创新成 果一等奖。现任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事、中国建材集 团有限公司副总经理、巨石集团有限公司董事、西南水泥有限公司董 事长、中国巨石股份有限公司董事长、董事,目前兼任山水水泥董事 会主席兼执行董事、中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副 理事长。自 2000 年 6 月至 2005 年 3 月历任北新集团建材股份有限公 司董事会秘书及副总经理,自 2005 年 3 月至 2018 年 6 月任中国建材 股份有限公司董事会秘书,自 2005 年 7 月至今任中国巨石股份有限 公司董事,自 2006 年 8 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司副 总裁,自 2008 年 7 月至 2019 年 4 月任北新集团建材股份有限公司董 事,自 2011 年 11 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司执行董 事,自 2011 年 12 月至 2016 年 3 月任西南水泥有限公司副董事长, 2011 年 12 月至今任西南水泥有限公司董事,自 2016 年 4 月至今任 西南水泥有限公司董事长,自 2016 年 5 月至今任巨石集团有限公司 董事,自 2018 年 6 月至 2021 年 8 月任中国建材股份有限公司非执行 董事,自 2018 年 6 月至今任中国建材集团有限公司副总经理,自 2021 年 8 月至今任中国建材股份有限公司总裁兼执行董事,自 2021 年 10 月至今任中国巨石股份有限公司董事长。

常张利先生目前未持有本公司股份,常张利先生除在本公司控股 股东中国建材股份有限公司担任总裁兼执行董事外,与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近 三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公

傅金光简历

傅金光,男,汉族,1973 年 12 月生,中共党员,高级工程师, 现任中国建材股份有限公司执行董事兼工会主席、中国建材集团有限 公司董事会秘书、总经理助理、中国中材国际工程股份有限公司董事、 南方水泥有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘 肃祁连山建材控股有限公司董事、北新集团建材股份有限公司监事会 主席。自 2006 年 7 月至 2007 年 8 月任中国材料工业科工集团公司(现 为中国中材集团有限公司)办公室秘书,自 2007 年 8 月至 2009 年 8 月任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任,自2009年8月至2016 年 9 月任中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场 部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等,自 2016 年 9 月 至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁,自 2020 年 4 月至今 任中国中材国际工程股份有限公司董事、南方水泥有限公司董事,自 2020 年 8 月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、甘肃祁 连山建材控股有限公司董事,自 2020 年 9 月至今任北新集团建材股 份有限公司监事会主席,自 2019 年 12 月至今任中国建材股份有限公 司工会主席,自 2021 年 8 月至今任中国建材集团有限公司董事会秘 书、总经理助理,自 2020 年 9 月至今任中国建材股份有限公司执行 董事。

傅金光先生目前未持有本公司股份,傅金光先生除在本公司控股 股东中国建材股份有限公司担任执行董事兼工会主席外,与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高 级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、 《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖家祥简历

肖家祥,男,汉族,1963 年 9 月生,中共党员,于 1982 年 8 月 获武汉建筑材料工业学院学士学位,于 1997 年 7 月获武汉工业大学 硕士学位,于 2004 年 7 月获华中科技大学博士学位,获评教授级高 级工程师,享受国务院政府特殊津贴,曾获全国优秀企业家、全国优 秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任中国 建材股份有限公司副总裁兼执行董事、南方水泥有限公司董事长、董 事、总裁、北方水泥有限公司董事长、新疆天山水泥股份有限公司董 事,兼任中国水泥协会副会长。自 1982 年 7 月至 1991 年 7 月历任水 城水泥厂工程师、车间主任,自 1991 年 7 月至 2001 年 11 月,历任 华新水泥(集团)股份公司董事、副总经理等职务,自 2001 年 11 月 至 2006 年 1 月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委 会主任,自 2006 年 2 月至 2008 年 12 月任天瑞集团股份有限公司总 裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理,自 2009 年 2 月至 今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司董事,自 2009 年 6 月至今任南方水泥有限公司总裁,自 2017 年 6 月至今任北方水 泥有限公司董事长,自 2020 年 9 月至今任新疆天山水泥股份有限公 司董事,自 2021 年 10 月至今任南方水泥有限公司董事长,2021 年 11 月至今任中国建材股份有限公司执行董事。

肖家祥先生目前未持有本公司股份,肖家祥先生除在本公司控股 股东中国建材股份有限公司担任副总裁兼执行董事外,与持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最 近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公 司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡国斌简历

蔡国斌,男,汉族,1967 年 8 月生,中共党员,经济学学士、 工商管理硕士、会计师,于 1990 年 7 月获上海财经大学会计师范专 业经济学学士学位,于 2012 年 1 月获清华大学高级管理人员工商管 理硕士学位。蔡国斌先生曾获优秀科学发展带头人、全国建材行业优 秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖、全国建材企业管 理创新突出贡献人物称号,并入选 2008 年建材行业精英录。现任中 国建材股份有限公司副总裁、中国建材控股有限公司董事、中建材投 资有限公司董事长、董事,巨石集团有限公司董事、北方水泥有限公 司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事。自 2000 年 12 月至 2004 年 5 月任中建材投资有限公司副总裁,自 2003 年 3 月至今任中建材 投资有限公司董事,自 2004 年 5 月至 2014 年 8 月任中建材投资有限 公司总裁,自 2005 年 7 月至 2009 年 10 月历任中国巨石股份有限公 司董事、副总经理及监事,自 2006 年 5 月至今任巨石集团有限公司 董事,自 2009 年 8 月至今任中国建材股份有限公司副总裁,自 2009 年 10 月至 2020 年 6 月任中国巨石股份有限公司董事长,2014 年 8 月至今任中建材投资有限公司董事长,自 2015 年 7 月至 2017 年 6 月 任中国联合水泥集团有限公司监事会主席,自 2016 年 3 月至 2017 年 6 月任中国复合材料集团有限公司董事,自 2016 年 4 月至今任北方 水泥有限公司董事,自 2017 年 5 月至今任中国建材控股有限公司董 事,自 2020 年 9 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。

蔡国斌先生目前未持有本公司股份,蔡国斌先生除在本公司控股 股东中国建材股份有限公司担任副总裁外,与持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未 受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵新军简历

赵新军,男,汉族,1967 年 2 月生,中共党员,高级工程师、 高级经济师、EMBA 硕士学位,现任新疆天山水泥股份有限公司董事、 董事长、党委书记。自 1986 年 12 月至 1994 年 10 月历任塔城地区水 电公司值长、站长,自 1994 年 10 月至 2001 年 7 月历任屯河特种水 泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长,自 2001 年 7 月至 2004 年 1 月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助 理、副总经理、总经理、董事长,自 2004 年 1 月至 2009 年 2 月任新 疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售公司总经理,自 2009 年 2 月 至 2010 年 6 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书 记,自 2010 年 6 月至 2016 年 7 月新疆天山水泥股份有限公司董事、 总裁、党委副书记,自 2016 年 7 月至今任新疆天山水泥股份有限公 司董事、董事长、党委书记。

赵新军先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵旭飞简历

赵旭飞,男,汉族,1966 年 11 月生,中共党员,经济学学士, 工商管理硕士,副研究员,现任南方水泥有限公司党委常委、执行副

总裁、财务总监。自 1990 年 7 月至 1999 年 5 月任海南省财税学校会 计专业教师,自 1999 年 5 月至 2004 年 6 月任海南省财税学校教务副 科长兼会计专业教师,自 2004 年 6 月至 2005 年 9 月任海南广播电视 大学专业教师,自 2005 年 9 月至 2006 年 7 月任北新科技发展有限公 司财务总监,自 2006 年 7 月至 2007 年 9 月任北新科技发展有限公司 财务总监、董事会秘书,自 2007 年 9 月至 2008 年 9 月任北新科技发 展有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,自 2008 年 9 月至 2008 年 11 月南方水泥有限公司工作,自 2008 年 11 月至今任南方水泥有 限公司执行副总裁、财务总监(其间: 2010 年至 2013 年在浙江大 学高级管理人员工商管理硕士学习),自 2011 年 12 月至 2019 年 9 月 任中共南方水泥有限公司党委委员,自 2019 年 9 月至今任中共南方 水泥有限公司党委常委。

赵旭飞先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

白彦简历

白彦,男,回族,1967 年 3 月生,工程师,现任西南水泥有限 公司党委书记、执行总裁、川渝西南水泥有限公司总裁。自 1987 年 7 月至 1994 年 7 月任中国建材集团有限公司科员,自 1994 年 7 月至 1998 年 11 月任中国建材深圳公司副总经理,自 1998 年 11 月至 1999 年 7 月任中国建材深圳公司总经理,自 1999 年 7 月至 2012 年 3 月任 中建材投资有限公司副总裁,自 2012 年 3 月至 2012 年 7 月任西南水 泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁、中建材投资有

限公司副总裁,自 2012 年 7 月至 2013 年 9 月任西南水泥有限公司执 行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁,自 2013 年 9 月至 2014 年 8 月任西南水泥有限公司执行副总裁、川南区域运营中心总裁,自 2014 年 8 月至 2015 年 1 月任西南水泥有限公司执行副总裁、四川西南水 泥有限公司总裁,自 2015 年 1 月至 2015 年 12 月任西南水泥有限公 司执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁,自 2015 年 12 月至 2016 年 6 月任西南水泥有限公司临时党委书记、执行总裁、四川西南水泥 有限公司总裁,自 2016 年 6 月至 2017 年 5 月任西南水泥有限公司党 委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁,自 2017 年 5 月至 今任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、川渝西南水泥有限公司 总裁。

白彦先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

满高鹏简历

满高鹏,男,汉族, 1966 年 2 月生,中共党员,在职研究生, 硕士学位,高级经济师,正高级工程师,现任中材水泥有限责任公司 党委副书记、总经理兼总法律顾问、运营管理中心主任。自 1987 年 7 月至 2005 年 3 月任山东鲁南水泥厂技术员、计划员、材料供应科科 长、仓储主任、运输公司经理、实业公司副总经理、山东菏泽盖泽水 泥有限公司、青岛鲁宏水泥有限公司总经理,自 2005 年 3 月至 2005 年 8 月任中材汉江水泥股份有限公司副总经理,自 2005 年 8 月至 2008 年 1 月任中材汉江水泥股份有限公司总经理,自 2008 年 1 月至 2009 年 12 月任中材汉江水泥股份有限公司董事长,自 2007 年 6 月至 2010 年 6 月任中材水泥有限责任公司副总经理,自 2008 年 3 月至 2014 年 7 月任中材湘潭水泥有限责任公司执行董事,自 2009 年 5 月至 2014 年 7 月任中材株洲水泥有限责任公司执行董事,自 2009 年 5 月至 2014 年 7 月任中材萍乡水泥有限公司董事长,自 2010 年 3 月至 2014 年 7 月任中材常德水泥有限责任公司执行董事;自 2010 年 6 月至 2011 年 3 月任中材水泥有限责任公司常务副总经理,自 2011 年 3 月至 2020 年 12 月任中材水泥有限责任公司总经理,自 2020 年 12 月至 2021 年 6 月任中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理,自 2021 年 6 月至 今任中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理兼总法律顾问、运营 管理中心主任。

满高鹏先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

王鲁岩简历

王鲁岩,男,汉族,1968 年 10 月生,中共党员,研究生学历、 工程硕士,高级工程师,现任新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、 党委副书记。自 1989 年 7 月至 2003 年 1 月历任新疆水泥厂计划员、 技术员、业务员、设备器材部部长、一分厂厂长、新疆和静天山水泥 有限责任公司总经理,自 2003 年 1 月至 2008 年 7 月年任新疆天山水 泥股份有限公司战略部部长、总经理助理兼综合管理部部长、东疆事 业部副总经理、常务副总经理,自 2008 年 7 月至 2008 年 12 月任新 疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理,自 2008 年

12 月至 2012 年 8 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁,自 2008 年 7 月至 2015 年 1 月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经 理,自 2012 年 8 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有限公司常务 副总裁,自 2016 年 7 月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。2014 年 1 月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事,自 2018 年 4 月至今 任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记。

王鲁岩先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘宗虎简历

刘宗虎,男,汉族,1973 年 12 月生,中共党员,高级经济师, 管理学硕士,现任中国联合水泥集团有限公司副总经理、河南运营管 理区总裁、河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。自 1995 年 8 月至 2007 年 7 月,先后担任山东鲁南水泥有限公司营销公司营 销员、业务经理、销售部部长、副总经理、总经理,自 2007 年 7 月 至 2008 年 1 月任鲁南中联水泥有限公司物资管理部部长,自 2008 年 1 月至 2009 年 11 月任泰山中联水泥有限公司副总经理,自 2009 年 11月至2012年2月任中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理, 自 2012 年 2 月至 2014 年 1 月任国联合水泥山东运营管理区副总裁、 营销中心总经理,自 2014 年 1 月至 2014 年 9 月任中国联合水泥淮海 运营管理区副总裁,自 2014 年 9 月至今任中国联合水泥河南运营管 理区总裁,自 2016 年 6 月至 2018 年 4 月任中国联合水泥总经理助理, 自 2018 年 4 月至今任中国联合水泥集团有限公司副总经理,自 2021

年 5 月至今任河南运营管理区(河南中联同力材料有限公司)董事长, 自 2021 年 8 月至今任河南运营管理区(河南中联同力材料有限公司) 党委书记。

刘宗虎先生目前未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到 中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

李雪芹简历

李雪芹,女,汉族,1978 年 11 月生,中共党员,研究生学历, 现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会办 公室主任、法律事务部部长。自 2008 年至 2010 年任新疆天山水泥股 份有限公司销售总公司法律风险管理部副部长,自 2011 年至 2012 年 1 月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司综合管理部副部长,自 2012 年 2 月至 2015 年 2 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁办公室 副主任、主任,自 2015 年 3 月至 2016 年 7 月任新疆天山水泥股份有 限公司销售总公司总经理助理,自 2015 年 4 月至 2018 年 1 月 4 日任 新疆天山水泥股份有限公司监事会监事,自 2016 年 8 月至今任新疆 天山水泥股份有限公司董事会办公室主任,自 2018 年 1 月至今任新 疆天山水泥股份有限公司董事会秘书,自 2020 年 7 月至今任新疆天 山水泥股份有限公司总法律顾问。

李雪芹女士目前持有本公司股份 2,000 股,与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年 内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是被失信执行人,符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章 程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。