Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

新疆天山水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对需提交公司第七届董事会第四十七次会议审议的相关事项进行了认真 的事前核查，发表事前认可如下：

一、关于子公司向实际控制人借款暨关联交易的议案

在仔细审阅公司向我们提交的有关新疆天山水泥股份有限公司关于 公司子公司向实际控制人借款暨关联交易事项的资料，并就有关情况向 公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意关于公司子公 司向实际控制人借款暨关联交易的议案提交公司第七届董事会第四十七 次会议审议。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：孔祥忠、陆正飞、占磊 二〇二一年十一月二十一日