Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-093 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月3 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十六次会议的 通知，公司于2021 年11 月10 日以通讯表决方式召开第七届董事会 第四十六次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司签署<股权转让框架协议> 及<委托管理协议>的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关于全资子公司签署<股权转让框架协议>及<委 托管理协议>的公告》（公告编号：2021-094 号）

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届董事会第四十六次会议决议 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年11 月10 日