Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-075 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月 14 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十四次会议的 通知，公司于2021 年9 月24 日以通讯表决方式召开第七届董事会第 四十四次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》 本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第七届董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审议，同意公司 制定并实施新疆区域超额利润分享方案。

独立董事的独立意见： 为提高上市公司改革发展的内生动力，建 立、健全公司激励约束机制，完善公司薪酬分配体系，吸引、激励和 稳定公司经营管理骨干、核心技术（业务）人才，推动促进公司持续 健康发展，公司制定了《新疆区域超额利润分享方案》，符合党中央、 国务院关于深化国有企业改革的决策部署，符合国企改革三年行动有 关工作要求；公司董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们同意《关于新疆区域超额利润分享方案的议案》 并提交公司股东大会审议。

具体内容详见《新疆区域超额利润分享方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向银行申请期限不超过7 年，金额不超过人民币 397,000 万元的并购贷款，用于满足公司发行股份及支付现金购买资 产交易之需；同意授权公司董事长根据实际情况适当调整贷款银行及 相应额度、期限和利率、签署有关与银行发生业务往来的相关各项法 律文件、协议等。

具体内容详见《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号： 2021-076 号）

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议 案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2021 年10 月13 日在公司会议室以现场结合网络投票 的方式召开2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-077 号）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十四次会议决议

2、独立董事的独立意见 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年9 月24 日