Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-071 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月 19 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十三次会议的 通知，公司于2021 年8 月27 日以通讯方式召开第七届董事会第四十 三次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意子公司破产清算，授权公司经营层实施具体相关破产事宜。 具体内容详见《关于子公司申请破产清算的公告》(公告编号： 2021-072 号)

三、备查文件

公司第七届董事会第四十三次会议决议 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年8 月27 日