Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－066

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月 9 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第四十二次会议的通 知，公司于2021 年8 月19 日以现场结合视频方式召开第七届董事会 第四十二次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘 要》（公告编号：2021-067 号）

（二）审议通过了《关于中国建材集团财务有限公司风险持续评 估报告的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本议案 构成关联交易，公司关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩已回 避表决。

具体内容详见《关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报 告》。

独立董事的事前认可及独立意见： 公司独立董事在董事会召开之 前对《关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进 行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第七 届董事会第四十二次会议审议时发表独立意见：通过审阅风险持续评 估报告，我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有限公司的经

营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中国建材集团 财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。公司关于 本次关联交易事项及表决程序符合法律、法规的规定，关联董事回避 表决,交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于中国建材集团 财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第四十二次会议决议

• 2、独立董事的事前认可及独立意见 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年8 月19 日