Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－051 号

新疆天山水泥股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月 3 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通 知，公司于2021 年6 月10 日以现场结合视频方式召开第七届董事会 第三十九次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第七届董事会专业委员会委员的议 案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《新疆天山水泥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》， 经公司董事长提名，补选孔祥忠先生、陆正飞先生为公司第七届董事 会专业委员会委员，任期至第七届董事会任期届满之日。 补选后各专业委员会的组成人员如下： 战略委员会：孔祥忠、陆正飞、赵新军、肖家祥、蔡国斌 主任委员：赵新军 提名委员会：占磊、孔祥忠、王鲁岩 主任委员：占磊 审计委员会：陆正飞、占磊、赵新军 主任委员：陆正飞 薪酬与考核委员会：孔祥忠、陆正飞、占磊 主任委员：孔祥忠 三、备查文件 公司第七届董事会第三十九次会议决议 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年6 月10 日