Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021-045号

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人中国建材股份有限公司现就提名孔祥忠、陆正飞为新疆 天山水泥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下：

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。

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如否，请详细说明：______

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

 是 □否

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三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  是 □否

如否，请详细说明：______

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培

训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

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如否，请详细说明：______

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

 是 □否

如否，请详细说明：______

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 定。

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如否，请详细说明：______

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

 是 □否

如否，请详细说明：______

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董

事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。  是 □否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业 金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资 性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的 相关规定。

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十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立 董事管理暂行办法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事 任职资格的相关规定。

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十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规 则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

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如否，请详细说明：______

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 附属企业任职。

 是 □否

如否，请详细说明：______

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行 股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。  是 □否

如否，请详细说明：______

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行 股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。  是 □否

如否，请详细说明：______

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人 及其附属企业任职。

 是 □否

如否，请详细说明：______

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

 是 □否

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往 来单位的控股股东单位任职。

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如否，请详细说明：______

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种 情形。

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如否，请详细说明：______

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位 不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

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如否，请详细说明：______

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施， 且期限尚未届满的人员。

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如否，请详细说明：______

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

 是 □否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受

到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

 是 □否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或 三次以上通报批评。

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如否，请详细说明：______

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等

部委认定限制担任上市公司董事职务。

 是 □否

如否，请详细说明：______

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲 自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出 席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人 员。

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如否，请详细说明：______

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

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如否，请详细说明：______

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。  是 □否

如否，请详细说明：______

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办 法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

 是 □否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未 亲自出席上市公司董事会会议的情形。

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如否，请详细说明：______

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个 月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数 的二分之一的情形。

 是 □否□不适用

最近三年内，孔祥忠先生在所有曾任职上市公司任职期间应 出席董事会会议42 次，未出席会议0 次。（未出席指未亲自出席 且未委托他人）

最近三年内，陆正飞先生在所有曾任职上市公司任职期间应 出席董事会会议91 次，未出席会议0 次。（未出席指未亲自出席 且未委托他人）

如否，请详细说明：______

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表 独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

 是 □否□不适用

如否，请详细说明：______

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以 外的其他有关部门处罚的情形。

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三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形。

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事、监事或高级管理人员的情形。

被提名人陆正飞先生兼任董事、监事的6 家公司中，中国人民 财产保险股份有限公司（独立监事）、中国信达资产管理股份有限 公司（独立董事）、中国生物制药有限公司（独立董事）为上市公 司；申万宏源证券有限公司（独立董事）、招银国际金融有限公司 （独立董事）、浙江泰隆商业银行股份有限公司（独立董事）为非 上市公司。考虑到上述上市公司都已建立有效的机制保证董事、监 事和高级管理人员能够高效履职，非上市公司的履职时间相对机动， 被提名人可以自由安排。基于陆正飞先生具有履行独立董事职责所 必须的工作经验和专业能力，能确保有充分的时间和精力参加公司 相关会议及独立董事履职工作，能够勤勉尽责、独立判断，有效地 履行独立董事的职责，维护上市公司及股东利益。综上，陆正飞先 生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规、业务规则和办法中规定的不得担任独立董事的情 形，提名陆正飞先生为第七届独立董事候选人不会对公司规范运作 及公司治理产生不利影响。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市 公司提前免职的情形。

 是 □否□不适用

如否，请详细说明：______

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  是 □否

如否，请详细说明：______

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘 书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责 任。

提名人：中国建材股份有限公司 2021 年5 月25 日