Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2021－016 号

新疆天山水泥股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月 1 日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通 知，公司于2021 年3 月11 日以现场结合视频方式召开第七届董事会 第三十四次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议发 出表决票7 张，收回表决票7 张。会议由公司董事长赵新军先生主持， 公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度总裁工 作报告的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2020 年公司生产销售水泥1760 万吨，较上年同期上升5.77%； 生产熟料销售386 万吨，较上年同期下降20.41%；生产销售商混214 万方，较上年同期上升4.39%。实现营业收入86.92 亿元，同比下降 10.28%；归属于上市公司股东的净利润15.16 亿元，同比下降7.31%。

（二）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度董事 会工作报告》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度董事会工 作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度独立 董事述职报告》

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本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度独立董事 述职报告》

独立董事将在2020 年度股东大会上作述职报告。

（四）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020 年计提 资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2020 年公司共计提减值准备金额为362,869,336.97 元，其中应 收账款及其他应收账款坏账准备46,280,515.94 元，固定资产减值准 备316,588,821.03 元（含2020 年三季度新疆屯河水泥有限责任公司 4000t/d 熟料生产线已计提的减值金额237,801,783.49 元）。

2020 年公司对无法收回的应收款项核销坏账4,260,791.89 元， 截止核销之日，上述应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于2020 年度计提 资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号：2021-017 号)。 本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度财务 决算报告和2021 年度财务预算报告》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年年度报 告及摘要》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020 年年度报告》

及《新疆天山水泥股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-018 号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度利润 分配预案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年经营

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业绩及财务状况进行审计验证，新疆天山水泥股份有限公司（合并） 2020 年度实现归属于母公司的净利润1,516,259,363.40 元，新疆天 山水泥股份有限公司（母公司）2020 年度实现净利润790,928,890.46 元.

截止2020 年12 月31 日，新疆天山水泥股份有限公司（母公司） 资本公积4,076,840,531.90 元，盈余公积587,217,401.36 元，累计 未分配利润3,128,474,765.74 元。

利润分配预案：

鉴于本公司整体经营状况，公司2020 年度拟对股东进行利润分 配。利润分配预案为：以1,048,722,959 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4.80 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本，共派现503,387,020.32 元，剩余2,625,087,745.42 元 利润结转下一年度。

独立董事的独立意见： 公司上市以来，一直实行持续、稳定的利 润分配政策，公司董事会提出2020 年度利润分配的决定是基于公司 整体经营状况，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东， 从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要， 不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意《新疆天山水泥股份有 限公司2020 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度内部控 制评价报告的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020 年度内部控制 评价报告》。

独立董事的独立意见： 公司内部控制评价报告真实、准确地反映 了公司2020 年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反 映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、 人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、购销业务、资产管理、 财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。我们认为，公司内部控 制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、

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完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、 内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根 据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作 用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。因此，我们同意 《新疆天山水泥股份有限公司关于2020 年度内部控制评价报告的议 案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集 团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财 务有限公司风险持续评估报告》。

独立董事的事前认可及独立意见： 公司独立董事在董事会召开之 前对《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风 险持续评估报告的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司 董事会审议；并在公司第七届董事会第三十四次会议审议时发表独立 意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届 董事会的独立董事，我们事先审阅了关于中国建材集团财务有限公司 风险持续评估事项的资料，现就该事项发表独立意见如下：通过审阅 风险持续评估报告，我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有 限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中 国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可 控。公司关于本次关联交易事项及表决程序符合法律、法规的规定， 关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害 公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《新疆 天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评 估报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，本议案 构成关联交易，公司关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩已回

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避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020 年

度股东大会的议案》

本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2021 年4 月2 日14:30 在公司会议室以现场结合网络 投票的方式召开公司2020 年度股东大会。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020 年度 股东大会的通知》（公告编号：2020-019 号）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议

2、独立董事的事前认可及独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2021 年3 月11 日

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