Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

新疆天山水泥股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格遵 守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋 予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事 会科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作，有效地保障了公司 和全体股东的利益。现将董事会2020 年工作情况如下：

一、 2020 年生产经营情况

2020 年，受新冠肺炎疫情和汛情双重影响，全国水泥行业运行 出现大幅波动，随着疫情得到有效控制，“六保”、“六稳”政策的 加快落实，经济持续稳定复苏，基础设施建设快速恢复，水泥市场逐 步好转，水泥行业总体呈现了“量价齐稳”的态势。全国水泥行业产 业结构不断优化，新增产能总体得到了有效控制，区域市场供需动态 平衡。科技投入和数字化技术应用成绩显著，创新能力迅速提升，生 态文明建设的理念在业内进一步深入人心。公司全员双线作战，始终 以效益为中心、发展为根本，上下同心，真抓实干，圆满地完成了 2020 年各项经营任务目标。

报告期内实现营业收入86.92 亿元，归属于母公司净利润15.16 亿元。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及 时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规

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则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使职权，依法、 严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能 作用，推动了公司治理水平的提高。2020 年召开了12 次董事会会议， 审议通过了定期报告、重大资产重组预案及各项临时议案46 项，并 完成了相关信息披露工作。所有议案的审核及表决程序均符合国家法 律法规的相关规定，公司信息披露做到了及时、准确、真实、完整。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6 次股东大会，股东大会采用现场投票 与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议 全部合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，严格推进执行股东大会决议和股东大会 的授权事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

• 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，督促公司内部 控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极 协调推进年报审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会审定了公 司年度财务报告，并督促审计工作的进展，对公司财务报告发表审阅 意见，关注公司内部控制制度执行情况。在公司年度审计期间，切实 履行职责，并进行实地查看，关注重大事项，维护审计过程的独立， 保证审计报告的真实、客观、公允。

• 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020 年度高级管理人员的 业绩和薪酬进行了审核，同意公司对高管人员按《天山股份公司高级 管理人员薪酬激励管理办法》进行考核激励。

• 3、董事会战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会对公司发展战略、重大投资方向等议题进

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行积极研讨，为公司“十四五”战略制定提供了决策建议，有利于促 进公司健康、稳定发展。

4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会提名两名非独立董事候选人，并对任职资 格进行了审查，发挥提名委员会作用，补选后董事人数达到公司章程 规定人数。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的规 定和《公司章程》的要求，在2020 年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内 控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见 和建议。

三、信息披露及投资者关系管理工作

董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深 交所的要求及时披露信息。公司披露的公告及各类报告真实、准确、 完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司连续两年获得深 交所上市公司信息披露考核A 级。

报告期内，公司共接待投资者电话百余次，现场接待机构调研2 次，23 人次；在交易所的投资者互动平台回答各类投资者提问108

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条，回复率100%；公司参加新疆证监局组织的疆内上市公司投资者 集体接待日活动，回答各类投资者提问13 条。公司不断健全与投资 者的沟通的渠道与方式，形成良性互动，帮助投资者深入了解公司业 务，向资本市场传递公司价值。

四、2021 年董事会主要工作

1、认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的 职责，规范、高效运作和审慎、科学决策，落实公司各项决策部署， 提高董事会的工作效率和工作质量；

2、继续优化公司的法人治理结构，提升规范运作水平，同时加 强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善 风险防范机制，促进公司高质量发展。

3、继续高度重视信息披露，严格按照相关监管要求做好信息披 露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投 资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动 关系。

2021 年，公司董事会将创新突破、坚定信心，履职尽责、攻坚 克难，高标准、严要求，全面做好2021 年各项工作。

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