Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 23, 2020

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2020－072 号

新疆天山水泥股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“天山股份”） 于2020 年12 月23 日召开的第七届董事会第三十二次会议，审议通 过了《新疆天山水泥股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管 理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相 关法律法规的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理 人员及其他责任人员购买董监高责任险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事 项回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。

一、董监高责任险具体方案

• 1、投保人：新疆天山水泥股份有限公司

• 2、被保险人：公司、全体董事、监事、高级管理人员及其他责

• 任人

  • 3、赔偿限额：不超过人民币10,000 万元

4、保费支出：不超过人民币50 万元/年（具体以保险公司最终 报价审批数据为准）

• 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公 司经营管理层办理购买公司及董监高责任保险的相关事宜（包括但不 限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其 他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法

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律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司 及董监高责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相 关事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为：为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他 责任人等购买责任险，有利于更好的保障公司和全体董事、监事、高 级管理人员及其他责任人的权益，也有助于公司董事、监事及高级管 理人员等更好地履行职责，促进公司良性发展。本事项审议程序合法， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市 公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意《新疆天山水泥股份有 限公司关于购买董监高责任险的议案》，并将该议案提交公司股东大 会审议。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议

• 2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立

意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2020 年12 月23 日

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