Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 18, 2018

新疆天山水泥股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我 们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司2017 年度股东大会审议产生第七届董事会，新一届董事会对公 司高级管理人员进行选聘。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章 程》等相关规章制度的规定，经过认真阅读候选人的个人简历、工作实 绩等情况后，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对新疆天 山水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任公司总裁、副总裁、 总会计师、总工程师等高级管理人员发表以下独立意见：

1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条 规定之情形，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

• 2、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任王鲁岩先生担任公司总裁；同意聘任王磊、徐克瑞、 居来提.吐尔地、李阳、吴忠魁为公司副总裁；聘任李辉女士担任公司总 会计师；同意聘任包文忠先生为公司总工程师。

二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认 真阅读了公司提供的拟聘任董事会秘书李雪芹女士的个人简历、工作实 绩等相关材料，基于个人独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

1、经审阅李雪芹女士的履历等资料，我们未发现有《公司法》、《公 司章程》规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；李雪芹女士的任职资格符 合担任上市公司董事会秘书的条件。

2、董事会秘书的提名、审议、表决和聘任程序符合有关法律法规的 有关规定。

综上，我们同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之 日起至本届董事会届满止。

独立董事：高云飞、李薇、占磊 二〇一八年四月十七日

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