Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2017-049号

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月 28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于本公司与 中国中材股份有限公司及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同> 涉及关联交易的议案》，具体情况如下：

一、审议通过了《关于本公司与中国中材股份有限公司及中材集 团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

同意本公司拟通过中材集团财务有限公司向本公司控股股东中 国中材股份有限公司办理2.8亿元委托贷款，并签署相关法律文件。

此项议案构成关联交易，本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新 军、王鲁岩回避了表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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