Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－019 号

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2017 年3 月30 日向全体董事发出了召开第六届董事会第 二十四次会议的通知，2017 年4 月12 日以现场会议方式召开了第六 届董事会第二十四次会议。会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。 董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、 李薇亲自出席了会议。

本次会议由董事长赵新军主持，部分监事、董事会秘书、总会计 师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决 议：

一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿) 的议案》

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董 事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩回避该项议案的表决。具体内容 详见《新疆天山水泥股份有限公司2016 年度非公开发行A 股股票预 案（修订稿）》。

独立董事已对本议案发表独立意见。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件

的股份认购合同之补充合同的议案》

由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董

事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩回避该项议案的表决。

• 具体内容详见《股份认购合同之补充合同》。

• 独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及

填补措施（修订稿）的议案》

• 由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董

• 事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩回避该项议案的表决。

  • 具体内容详见《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措

• 施（修订稿）》。

  • 独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

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