Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第十五次会议

独立董事关于调整会计核算科目的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和新疆天山水泥股份有限公司 （以下简称 “ 公司 ” ）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于调整会计核 算科目的议案》发表如下独立意见：

公司于 2009 年 -2014 年陆续收到国有资本经营预算资金共计 53,513 万元，根据财资【 2014 】 33 文件及其他相关文件要求，公司 “ — 收到上述款项后，按增加国家资本金处理，计入 资本公积 其他资 ” - 本公积 国家独享资本公积 。鉴于中材股份拟以该专项拨款认购本公 司股份，公司将该专项拨款调至 “ 专项应付款 ” 科目下，待公司增加注 册资本时，将其转为中材股份对本公司的出资款。该调整事项公平、 公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构 成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：边新俊、高云飞、李薇 二〇一六年六月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==