Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2016－004 号

新疆天山水泥股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2016 年1 月18 日向全体董事发出了召开第六届董事会第十一次会议 的通知，于2016 年1 月28 日以通讯会议方式，召开第六届董事会第十一次会议， 会议应参会董事7 人，会议发出表决票7 张，收回表决票7 张。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》

同意继续聘请信永中和承担本公司的2015 年年度审计业务，拟支付不超过 100 万元的审计费用（不含差旅费）。

本公司3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联 关系。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议 案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的2015 年年度内部控制审计业务，拟支付不超过40 万元的审计费用（不含差旅费）。

本公司3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通

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合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联

关系。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时 股东大会的议案》

公司定于2016年2月16日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016 年第二次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通 知》。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司 董事会

二〇一六年一月二十八日

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