Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

关于新疆天山水泥股份有限公司聘用会计师事务所的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议 通过《关于本公司续聘用会计师事务所的议案》。根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，做为公 司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述 事项发表独立意见如下：

公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决 程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规 及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。

综上所述，同意公司于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提 供服务。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：边新俊、高云飞、李薇

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