Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

关于天山股份聘用内部控制审计会计师事务所的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议 通过《关于本公司聘用内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》。根据 财政部财办会[2012]30 号《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规 范体系的通知》要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，做为公司独立董事，我们认真阅 读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程 序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及 公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。

综上所述，同意公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内 部控制审计服务。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：边新俊、高云飞、李薇 二〇一六年一月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==