Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

关于新疆天山水泥股份有限公司 2015 年度日常关联交易事项 提交五届董事会二十九次会议审议的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为新疆 天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查 看公司以往年度日常关联交易实际情况，对需提交公司第五届董事会第二十九次 会议审议的有关公司2015 年关联交易的议案进行了认真的事前核查，对公司经 营管理层提交的关联交易事项发表意见如下：

我们一致认为，公司与关联方的日常关联交易和搬迁补偿事宜，遵守了公平、 公正、公开的原则，议案中所述及的日常关联交易和搬迁补偿事宜，公平合理、 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项 交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联 交易根据市场化原则运作，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。基于上述情况，我们同意将《新疆天山水泥股份有限公司关于 2015 年日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：赵成斌、边新俊

二〇一五年三月十八日

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