Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

关于子公司克州天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产 线项目调整投资的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会 议审议通过《关于子公司克州天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产线项 目调整投资的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认 真阅读了公司提供关于追加投资的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项 发表独立意见如下：

一、经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于克州天山水泥有 限责任公司建设5000t/d 熟料水泥生产线工程的议案》，决定克州天山水泥有限 责任公司（以下简称：克州天山）投资76270.49 万元（公告不含流动资金）建 设5000t/d 熟料水泥生产线。由于受地质条件、建设期延长、材料涨价、人工工 资较高等因素的影响，需追加建设投资18369.69 万元，拟将项目建设投资调整 到94640.18 万元（不含流动资金）。 二、由于调整投资额会使项目综合成本费用升高，虽然较可研中的投资回收 期有所延长，但项目仍有较好的盈利能力。追加投资符合项目建设实际情况，有 利于项目建设的顺利完成和后期生产运营，不存在损害股东利益的情形，审议程 序合法有效。

综上，同意克州天山水泥有限责任公司5000t/d 熟料水泥生产线工程项目追 加建设投资18369.69 万元，项目建设投资调整到94640.18 万元。

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