Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 10, 2013

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事关于对达坂城分公司项目增加建设子项及投资

的独立意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司下属达坂城分公司2 ×5000t/d新型干法水泥生产线（一期水泥窑协同处理污泥）工程增加子项的议 案》，我们参加了本次会议，并对公司提交的会议资料进行了认真阅读和详细 了解。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和《公司章程》及 《新疆天山水泥股份有限公司治理手册》的有关规定，作为新疆天山水泥股份 有限公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：

一、公司2010 年第五次临时股东大会审议通过了《关于新疆天山水泥股份 有限公司2×5000t/d 新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议 案》，同意本公司达坂城分公司投资90,821 万元在乌鲁木齐市达坂城地区开展 利用水泥窑协同处置城市污泥的循环经济项目。为了满足自治区和乌鲁木齐市 人民政府对选址区域内的环保、绿化、交通、安全的要求，项目增加了生产用 水、用电、天然气、外部进厂道路、挡土墙护坡、防洪渠等配套设施子项以及 矿山、辅助生产生活设施等子项，上述项目需增加项目投资38834.73 万元。

二、由于投资额增加会使项目财务折旧费上升、生产成本升高，虽然较可 研中的投资回收期有所延长，但项目仍有较好的盈利能力。增加子项符合项目 建设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营，不存在损害股东 利益的情形，审议程序合法有效。

综上，同意天山股份达坂城分公司2×5000t/d新型干法水泥生产线（一期 水泥窑协同处理污泥）工程增加子项建设及相应增加投资38834.73万元。

==> picture [193 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [367 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1