Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

关于新疆天山水泥股份有限公司

聘任董事会秘书的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 审议通过《关于聘任本公司董事会秘书的议案》。根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的拟聘任董事会秘书刘洪涛先生的 个人简历、工作实绩等相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意 见如下：

一、经审阅刘洪涛先生的履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司 章程》规定不得担任公司董事会秘书一职的情形，亦未有被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的现象；刘洪涛先生的任职资格符合担任上市公司董事 会秘书的条件。

二、董事会秘书的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公司章 程规定》的有关规定。

综上，我们同意聘任刘洪涛先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至 本届董事会届满止。

新疆天山水泥股份有限公司

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