Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

关于天山股份全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司 3 × 2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目 追加投资的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 审议通过《关于全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司3×2500t/d 新型干 法熟料水泥生产线一、二期电石渣制水泥项目追加投资的议案》。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供关于追加投资的相关 材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司新疆 阜康天山水泥有限责任公司（以下简称：阜康天山）投资34454.04 万元建设阜 康工业园3  2500t/d 新型干法熟料水泥生产线一期电石渣制水泥项目；经公司 2010 年第六次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司阜康天山投资 30836.24 万元建设阜康工业园3  2500t/d 新型干法熟料水泥生产线二期电石渣 制水泥项目。项目建设时由于受土建地质条件的变化、考虑生产特种水泥和配置 法生产水泥需要对工艺设计进行完善以及预算时水泥、商混、人工费价格较低， 实际实施期间原材料价格上涨、人工费用设备投入增加等因素的影响，上述项目 需增加项目投资合计70929.98 万元。

二、由于投资额超估算会使项目财务折旧费上升、生产成本升高，虽然较可 研中的投资回收期有所延长，但项目仍有较好的盈利能力。追加投资符合项目建 设实际情况，有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营，不存在损害股东利益 的情形，审议程序合法有效。

综上，同意公司全资子公司阜康天山为3×2500t/d 新型干法熟料水泥生产 线一、二期电石渣制水泥项目追加投资70929.98 万元。

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新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：曾学敏 边新俊 赵成斌 二〇一一年十二月十三日

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