Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

关于对天山股份全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司 3200t/d 熟料水泥生产线项目追加投资的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 审议通过《关于全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司3200t/d 熟料水泥生产线 项目追加投资的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认 真阅读了公司提供关于追加投资的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项 发表独立意见如下：

一、经2011 年4 月8 日本公司2010 年度股东大会审议通过，公司全资子 公司洛浦天山水泥有限责任公司投资53634.8 万元建设洛浦天山3200t/d 熟料水 泥生产线项目。该项目在施工过程中，由于受到项目工艺优化、人工、材料费用 上涨等方面的影响，造成项目投资超出经审批的投资额，需要增加投资额 17752.66 万元，项目实际总投资增至71387.46 万元。

二、投资额超估算会使折旧费用上升、生产成本升高，虽然较可研中的投资 回收期有所延长，但项目仍有较好的盈利能力。追加投资符合项目建设实际情况， 有利于项目建设的顺利完成和后期生产运营，不存在损害股东利益的情形，审议 程序合法有效。

综上，同意本公司全资子公司洛浦天山水泥有限责任公司为3200t/d 熟料水 泥生产线项目追加投资17752.66 万元，项目实际总投资增加到71387.46 万元。

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