Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2012－066 号

新疆天山水泥股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2012 年9 月17 日向全体董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通 知，于2012 年9 月27 日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议应参加董 事8 人，会议发出表决票 8 张，收回表决票 8 张。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务 管理办法的议案》

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一二年九月二十七日

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