Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2012—063 号

新疆天山水泥股份有限公司

高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2012年8月27日收到公司董事会秘书周林英女士的辞职申请， 周林英女士因个人身体健康原因，请求辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，周林英女士的辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。周林英女士所负责公司的相关业务工作已进行了良好的交 接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。离职后周林英女士不在公司担任 其他职务。

公司董事会对周林英女士在职期间勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示 衷心感谢!

在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张丽荣女士代行董事会秘书职 责。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1