Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议审 议通过《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定， 作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的拟聘任高管的个人简历、工作实 绩等相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

一、经审阅上述人员履历等资料，我们未发现其中有《公司法》、《公司章程》 规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的现象；上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管 理人员的条件。

二、上述高级管理人员的提名、审议、表决和聘任程序符合《公司法》和《公 司章程规定》的有关规定。

综上，我们同意聘任王鲁岩先生为公司常务副总裁；同意聘任李辉女士为公 司总会计师，其二人任期至本届董事会届满止。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊

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