Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

关于本公司拟聘任高级管理人员事项

提交公司董事会审议的事前独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》的规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关公司拟聘用的常务 副总裁王鲁岩和总会计师李辉的相关简历和工作情况并向公司董事会及有关工 作人员进行询问的基础上，我们同意天山股份公司将聘任王鲁岩先生为公司副总 裁及聘任李辉女士为公司总会计师事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

新疆天山水泥股份有限公司 独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊

二〇一二年八月十三日

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