Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2011－070 号

新疆天山水泥股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司2011 年12 月20 日向全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议 的通知，于2011 年12 月30 日以现场会议方式召开第五届董事会第一次会议， 会议应参加董事9 人，实际参会董事9 人。董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新 军、刘成、李通林，独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议。公司监 事、公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举本公司第五届董事会董事长的议案》

选举张丽荣为本公司第五届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会 任期届满之日止。（简历后附）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任本公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任赵新军为本公司总裁，任期自聘任之日起至本 届董事会任期届满之日止。（简历后附）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的总裁赵新军 先生具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法 规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

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根据董事长的提名，同意聘任周林英为本公司董事会秘书，任期自聘任之日 起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的董事会秘书 周林英女士具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关 法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》

根据总裁的提名，同意聘任刘成为本公司常务副总裁、总会计师；同意聘任 徐克瑞、王鲁岩、刘洪涛、王磊、沈海涛为公司副总裁；同意聘任包文忠为公司 总工程师。（简历后附）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的上述高级管 理人员均具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法 律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。 上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于本公司第五届董事会专门委员会组成方案的议案》 同意本公司第五届董事会专门委员会由以下人员构成：

战略管理委员会：曾学敏、赵成斌、张丽荣、赵新军、隋玉民

主任委员：张丽荣

提名委员会：边新俊、赵成斌、刘成

主任委员：边新俊

审计委员会：赵成斌、边新俊、李通林

主任委员：赵成斌

薪酬与考核委员会：曾学敏、赵成斌、张丽荣

主任委员：曾学敏

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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六、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

同意公司聘任周建林为本公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事 会任期届满之日止。（简历后附）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系 统节能技术改造的议案》

同意本公司全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司投资4128.63 万元进行 水泥磨系统节能技改工程。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》

同意本公司以现金480 万元向新疆中材精细化工有限责任公司增资。本公司 3 名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关 联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见。（详见公司关联交易 公告）。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭仲明、隋玉 民、张丽荣、赵新军、刘成回避了表决。

九、审议通过了《关于召开本公司2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2012 年1 月17 日下午14：30 以现场结合网络投票的方式召开公 司2012 年第一次临时股东大会。

新疆天山水泥股份有限公司 董事会

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附件：

张丽荣，女，汉族，新疆乌鲁木齐市人，1956 年3 月出生，1975 年12 月参 加工作，1983 年1 月入党，研究生学历，毕业于云南大学经济法专业，高级经 济师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事长；新疆天山建材(集团)有限责任公 司党委书记。1975 年12 月－1990 年12 月任新疆水泥厂团委书记、宣传科副科 长、科长、全质办主任；1991 年01 月－1995 年04 月任新疆水泥厂副总经济师、 副厂长、总经济；1995 年05 月－1999 年06 月任自治区建材局副局长、局长、 党组副书记；1998 年11 月－2004 年04 月任新疆天山建材集团公司董事长；1998 年11 月－至今任新疆天山建材集团公司党委书记；1998 年11 月－2004 年09 月任新疆天山水泥股份有限公司 董事长；2004 年10 月-2010 年6 月任新疆天 山水泥股份有限公司 总裁；2007 年07 月－2010 年10 月任中国中材股份有限 公司监事；2010 年6 月-至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长。

赵新军，男，汉族，新疆昌吉市人，1967 年2 月出生，中共党员，1996 年 7 月入党，工程师、高级经济师， MBA 学历，硕士学位，毕业于中欧国际学院 高 级工商管理专业，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事。1986 年12 月－ 1994 年5 月任塔城地区水电公司值长、站长；1994 年6 月－2001 年6 月任屯河 特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长；2001 年7 月－2003 年12 月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、 董事长；2004 年1 月－2009 年2 月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售 公司总经理 ； 2009 年2 月－2010 年6 月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总 裁、党委副书记；2010 年6 月－至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁、党委 副书记。

周林英，女，汉，1963 年2 月出生，研究生学历，学士学位，中共党员， 现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。1984 年至1998 年曾先后担任新疆 水泥厂行办副主任、政法办主任、转机办主任、副总经济师、厂长助理、股改办 主任等职务；1998 年至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书；2004 年3 月至2005 年10 月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

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刘成，男，汉族，新疆乌鲁木齐人，1973 年9 月出生，中共党员，1995 年 7 月入党，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、理财学学士学位、工 商管理硕士学位。毕业于新疆财经学院工商管理专业，现任新疆天山水泥股份有 限公司副总裁、总会计师；新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。1995 年7 月 至1999 年12 月任新疆财经学院教师；2000 年1 月至2002 年12 月任新疆德隆 公司企管部经理、经营管理经理、投资管理部总监、伊犁天一实业公司财务总监； 2003 年1 月至2005 年12 月任新疆大西部旅游股份有限公司工作 董事会秘书、 总经理助理；2004 年1 月至今任吐鲁番旅游发展公司董事长；2006 年1 月至2009 年2 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼企管部部长，人力资源部部长； 2009 年2 月至2010 年6 月任新疆天山水泥股份有限公司总会计师；2010 年6 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师。

徐克瑞，女，汉族， 1967 年生，中共党员，研究生学历，会计师。现任新 疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经 理。 1987 年至1989 年在新疆昌吉头屯河水泥厂从事统计会计等工作；1990 年 至2002 年在新疆屯河投资股份有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司从事财务 工作，历任部长助理、副部长、部长、总会计师等职；2004 年至2007 年任新疆 屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2008 年至今任新疆天山水泥股份有 限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理。

王鲁岩，男，汉族，1968 年10 月出生，中共党员，研究生学历、高级工程 师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司东疆事 业部总经理。1989 年至1997 年历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务员；1997 年至2000 年任新疆水泥厂设备器材部部长；2000 年至2002 年任新疆水泥厂一 分厂厂长；2002 年-2003 年任新疆和静天山水泥有限责任公司总经理；2003 年 至2004 年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长；2004 年至2005 年任新疆 天山水泥股份有限公司总经理助理兼综合管理部部长；2005 年2 月-2006 年任新 疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副总经理兼哈密分公司总经理；2006 年 -2007 年12 月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部常务副总经理；2007 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2008 年7 月至2008

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年12 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理；2008 年12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁东疆事业部总经理。

刘洪涛，男，汉族，山东省枣庄市人，1969 年4 月出生。1993 年7 月年参 加工作，1996 年7 月加入中国共产党。1993 年7 月毕业于山东省财政学校财务 与会计专业，大专学历。2004 年山东大学在职研究生结业，现任新疆天山水泥 股份有限公司副总裁。1993 年7 月至1999 年9 月任山东鲁南水泥有限公司生料 车间成本会计、统计员、材料员；1999 年10 月至2003 年10 月任山东鲁南水泥 有限公司企管处主办、主管；2003 年11 月至2004 年3 月任山东鲁宏实业有限 公司运营部部长；2004 年4 月至2005 年3 月先后任中材水泥有限责任公司投资 发展部副部长、中材长沙水泥有限公司综合部负责人、中材株洲水泥有限公司综 合部负责人；2005 年3 月至2006 年1 月先后任中材水泥有限责任公司投资发展 部部长、中材云浮天山水泥有限公司总经理助理；2006 年1 月至2007 年8 月先 后任中材水泥有限责任公司运营管理部部长、中材水泥有限责任公司安环部部 长、中材株洲水泥有限责任公司董秘；2007 年9 月至2011 年6 月，任中国中材 股份有限公司水泥事业部部长；2011 年6 月至今，任新疆天山水泥股份有限公 司副总裁。

王磊，男，汉族，1971 年1 月出生，中共党员，本科学历，现任天山股份 销售总公司总经理。2001 年至2002 年任新疆水泥厂车间主任；2002 年至2003 年任新疆水泥厂一分厂厂长；2003 年至2006 年任天山股份销售总公司乌市分公 司总经理；2007 年至2009 年任天山股份销售总公司常务副总经理；2009 年至今 任天山股份销售总公司总经理。

沈海涛，男，汉族，1969 年10 月出生，中共党员，研究生学历，现任天山 股份总裁助理兼总裁办主任、企管部部长。1990 年7 月至1995 年8 月历任中国 建材地质勘查中心新疆总队技术员、工程师、项目负责、总工程师助理；1995 年8 月至1997 年7 月任新疆三得新材料有限责任公司副经理；1997 年7 月至2003 年3 月历任自治区建材局非金属处、企业处、综合处副主任科员、主任科员；2003 年3 月至2008 年2 月历任天山股份行政部副部长、党政部部长；2008 年2 月至

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2009 年2 月任天山股份北疆事业部总经理助理；2009 年2 月至2010 年7 月任天 山股份总裁助理兼总裁办公室主任；2010 年7 月至今任天山股份总裁助理兼总 裁办主任、企管部部长。

包文忠，男，回族，1966 年1 月出生，研究生学历，工程硕士、法学硕士， 高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司总工程师兼技术中心主任。1989 年7 月至1997 年7 月历任新疆水泥厂技术员、工程师、技术处副处长；1997 年 7 月至2000 年历任新疆天山水泥股份有限公司制成车间主任、原料车间主任、 技术中心主任；2000 年至2001 年任托管黑子苇水泥厂总工程师；2001 年至2003 年6 月任和静天山建设1000 吨/日项目总工程师；2003 年7 月至2007 年12 月 任新疆天山水泥股份有限公司技术中心主任；2007 年12 月至2009 年2 月任新 疆天山水泥股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2008 年12 月至今任新疆 天山水泥股份有限公司总工程师兼技术中心主任。

周建林，男，汉，河北省邢台市人，1981 年6 月出生，预备党员、大学学 历（研究生在读）， 2005 年毕业于西安交通大学 。2007 年12 月至2010 年06 月任职于新疆天山水泥股份有限公司人力资源部； 2010 年06 月至今任职于新 疆天山水泥水泥股份有限公司董事会办公室。

其本人与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。 未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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