Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2011－028号

新疆天山水泥股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司 2011 年 5 月 18 日向全体董事发出了召开第四届董事会第二十四次会议的 通知，于 2011 年 5 月 23 日以现场会议方式召开第四届董事会第二十四次会议，会议 应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人。董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新 军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊亲自出席了会议，独立董事赵成斌委托独立董 事甘智和代为出席会议。公司监事，公司总会计师、董事会秘书、 总工程师等高级 管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于实施苏州天山水泥有限公司年产100 万吨水泥粉磨站工程 的议案》

同意本公司控股子公司江苏天山水泥集团有限公司之子公司苏州天山水泥有限 公司实施年产100 万吨水泥粉磨站工程，本工程预计投资额19602.38 万元。详见本 公司对外投资公告。

该议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于本公司控股子公司米东天山水泥有限责任公司建设6 万吨 粉煤灰存储循环经济技改项目的议案》

同意米东天山投资4010 万元，建设一条6 万吨粉煤灰存储及输送系统项目。详 见本公司对外投资公告。

该议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于转让参股公司云浮天山股权的议案》

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同意本公司将持有中材天山（云浮）水泥有限公司的30.94%股权以8185.45 万元 转让给中材水泥有限责任公司。详见本公司关联交易公告。

该议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况： 4 票同意，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新 军回避表决，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于本公司为控股子公司借款提供担保的议案》

1、同意为本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在昆仑银行克拉玛依幸 福路支行申请的人民币10,000 万元流动资金借款提供连带责任保证。

2、同意新疆屯河水泥有限责任公司为其全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司 不超过15,000 万元的中长期项目贷款提供连带责任保证。

• 详见本公司对外担保公告。

该议案需提交公司2011 年第三次临时股东大会审议。

该议案表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任本公司副总裁的议案》

经总裁提名并经本公司提名委员会审查和建议，聘任刘洪涛先生出任本公司副总

裁，任期与第四届董事会聘任的经营班子的任期一致。（后附刘洪涛先生简历）

公司独立董事对聘任刘洪涛先生出任本公司副总裁发表独立意见：刘洪涛先生具 备行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程规定》 的有关规定。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于召开2011 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2011 年6 月10 日召开2011 年第三次临时股东大会。详见本公司《关 于召开2011 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

新疆天山水泥股份有限公司董事会

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刘洪涛先生简历

刘洪涛，男，汉族， 1969 年4 月出生,中共党员，研究生学历。1993 年7 月至 2003 年10 月在山东鲁南水泥有限公司工作，历任过成本会计、统计员、材料员、企 管处主办、主管等职；2003 年11 月至2004 年3 月在山东鲁宏实业有限公司任运营部 部长；2004 年4 月至2007 年8 月在中材水泥有限责任公司及其旗下中材长沙水泥有 限公司、中材株洲水泥有限公司、中材云浮天山水泥有限责任公司担任过投资发展部 副部长、运营管理部部长、安环部部长、综合部负责人、总经理助理、董秘等职；2007 年9 月至今，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长。

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