Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 8, 2010

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2010－044 号

新疆天山水泥股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司 2010 年 9 月 25 日向全体董事发出了召开第四届董事会第十七次会议 的通知，于 2010 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议， 会议应参加董事 9 人，会议发出表决票 9 张，收回表决票 9 张。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的议案》 同意本公司与关联方天水中材水泥有限责任公司签订《工业品买卖合同》， 合同总价款 700 万元。

本公司 3 名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同 意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公 司采购关联方水泥熟料，主要弥补在乌鲁木齐区域的阶段性熟料缺口，保证兰新 客运专线和各铁路、公路项目水泥的供应，使重点工程顺利建设；本次交易价格 将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、 公正的原则，符合关联交易规则。

详见《关于本公司与关联方发生经营性关联交易的公告》。

此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新 军回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二○一○年九月三十日

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