Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 30, 2007

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2007-032 号

新疆天山水泥股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司 2007 年 10 月 22 日向全体董事发出了召开第三届董事会第十七次会 议的通知,于 2007 年 10 月 30 日以现场会议方式召开第三届董事会第十七次会 议,会议应参加董事 15 人,实际参会董事及授权董事 14 人,其中董事李建伦、 张丽荣、隋玉民、卢党军、刘崇生、曹亚东、张元慈、彭友谊、刘亚军、姜锡明 和王立新亲自参加了会议,董事谭仲明、徐永平和独立董事甘智和因出差在外未 能亲自出席本次董事会,分别授权董事李建伦、张丽荣和独立董事彭友谊代为行 使表决权。董事马永春未能出席会议也未委托其他董事代为行使表决权。公司董 事会秘书和监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会全体董事审议,以记名投票方式形成以下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司第三季度报告》 该议案表决情况: 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于治理情况的综合评价整改 报告》

该议案表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司关于治理情况的综合评价整改报 告全文刊载于巨潮咨讯网 www.cninfo.com.cn

三、审议通过了《关于出让本公司所持有的东方人寿保险股份有限公司股 权的议案》

同意公司向太平洋公司转让本公司持有东方人寿 6.25%的股份。转让价格以 上海信达资产评估有限公司以 2007 年 6 月 30 日为评估基准日出具的资产评估报 告[信达评报书[(2007)第 A036 号]所确定的东方人寿每股净资产为基准,确定 股权出让总价款为 1700 万元人民币。内容详见本公司《出售所持东方人寿保险 股份有限公司股权决议公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了关于修订本公司《股东大会议事规则》的

对公司《股东大会议事规则》第 2.2.12 条:"审议代表公司发行在外有表决 权股份总数的 5%以上的股东的提案",

现修改为:"审议代表公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东的提 案"。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于修改本公司章程的议案》

具体修订条款如下:

一、本公司章程原第十九条 公司的股本结构为:

名称	数量(万股)	占总股本的%
总股本	20802.24	100.00
(1)国有法人股	8231.06	39.56
其中:
中国非金属材料总公司	4484.39	21.56
新疆天山建材(集团)有限责任公司	3062.05	14.72
新疆石油管理局	318.92	1.53
新疆对外贸易(集团)有限责任公司	159.46	0.76

中国建筑材料西北公司	106.31	0.51
新疆天山水泥制品有限责任公司	99.93	0.48
(2)境内法人股	216	1.04
新疆金融租赁有限公司	216	1.04
(3)社会公众股	12355.20	59.40
现修改为:第十九条:公司的股本结构为:
名称	数量(股)	占总股本的%
总股本	208022400	100.00
(1)国有法人股	80732761	38.81
其中:
中国中材股份有限公司	75464322	36.28
新疆石油管理局	3189167	1.53
新疆对外贸易(集团)有限责任公司	1080000	0.52
新疆天山水泥制品有限责任公司	999272	0.48
(2)境内法人股	2160000	1.04
新疆金融租赁有限公司	2160000	1.04
(3)社会公众股	125129639	60.15

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整本公司董事会提名委员会和薪酬委员会人员的议 案》

对公司提名、薪酬委员会的人员进行调整。调整后的组成人员为:

提名委员会:甘智和、姜锡明、彭友谊、李建伦、张丽荣、隋玉民、王立新、 谭仲明。 主任委员:甘智和

薪酬与考核委员会:刘亚军、姜锡明、彭友谊、李建伦、徐永平、甘智和、

刘崇生、卢党军。 主任委员:刘亚军

该议案表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开本公司第二次临时股东大会的议案》 该议案表决情况:14 票同意,0 票反对,0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二 00 七年十月三十日