Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 18, 2007

证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2007－024 号

新疆天山水泥股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2007 年 8 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出《关于 召开本公司第三届董事会第十六次会议的通知》，会议于 2007 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议发出表决票 15 张，收回表决票 15 张， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成 了如下决议：

审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2007 年半年度报告正文 及摘要》

该议案表决情况：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 二 00 七年八月十六日

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