Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

May 17, 2007

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2007－013

新疆天山水泥股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，有媒体报道本公司新建水泥项目，对相关情况公告如下： 一、 传闻情况

2007 年 5 月 15 日的《证券时报》记者宋雨发表文章《天山股份 开建国内最大电石渣制水泥熟料生产线》，文章中表明：

“由天山股份与中泰化学联合投资筹建的综合利用电石渣 2000T/D 新型干法熟料生产线项目日前正式开工建设。”“此条生产线 日产电石渣水泥熟料 2000 吨，是国内目前最大的电石渣制水泥熟料 生产线”。“中泰化学将在 10 年的时间里为天山股份免费供应电石 渣。”“该项目计划投资 1.37 亿元，天山股份子公司屯河水泥投资 65%，中泰化学股份子公司新疆华泰投资 35%。项目建设周期为 10 个月，计划今年 12 月底以前投产。项目建成投产后每年可节省石灰 质天然原料 100 万吨”。

二、 澄清说明

本公司于 2007 年 3 月 28 日公告了公司第三届董事第十二次会议 决议，披露了公司同意控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在乌鲁 木齐市米东新区控股建设一条利用电石渣做原料生产 2000t/d 水泥熟 料生产线项目。现对项目进展情况和报道情况公告如下：

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按公司董事会决议精神，公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任 公司与中泰化学股份有限公司子公司新疆华泰重化工有限责任公司 于 2007 年 4 月 24 日共同投资设立了新疆米东天山水泥有限责任公 司，以该新设公司为主体，在乌鲁木齐市米东新区投资建设一条利用 电石渣做原料生产 2000t/d 水泥熟料生产线项目，项目预计投资总额 15602.10 万元、项目建设周期12 个月。新设立的新疆米东天山水泥 有限责任公司注册资本 6000 万元，法定代表人徐克瑞，本公司的控 股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出资 3900 万元，占注册资本的 65%，新疆华泰重化工有限责任公司出资 2100 万元，占注册资本的 35%。

该 2000t/d 水泥熟料生产线项目是目前国内在建最大的全部利用 电石渣替代石灰石做为原料、采用新型干法水泥工艺生产熟料的生产 线，据本公司技术部门测算项目建成投产后每年可节省石灰质天然原 料 100 万吨。依据本公司与中泰化学股份有限公司于 2007 年 4 月 8 日签订的《电石渣综合利用合作协议》，双方首期合作期二十年，合 作前期十年内，中泰化学免费将电石渣供给新设立的新疆米东天山水 泥有限责任公司使用权用，十年后视新设公司新建电石渣处理生产线 盈亏情况以不高于同等水泥熟料生产规模主要原料石灰石当期开采 成本价格的 50%供应。

利用电石渣生产水泥熟料，符合我国循环经济发展和国民经济可 持续发展的要求，有利于推动新疆循环经济的发展。项目可享受免税 优惠政策,还可根据《京都议定书》申请CDM 项目，年减排的CO2 量可

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以在国际碳排放交易中出售。项目以生产高质量的回转窑水泥熟料为 产品目标，有助于进一步提升本公司的市场竞争能力。 三、 其他说明

公司董事会将认真学习深圳证券交易所《股票上市规则》及相关 规定，在今后将严格遵循信息公平披露的原则，履行信息披露义务。 公司董事会对未能将项目的进展情况及时进行公告，特向投资者致 歉。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二 00 七年五月十六日

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