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**天山股份：2004年第二次临时股东大会决议公告

**2004-11-03 06:50

证券代码：000877　证券简称：天山股份　　编号：2004-038号

新疆天山水泥股份有限公司

2004年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天山水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月2日上午在公

司会议室召开，会议由公司董事长张丽荣女士主持，出席会议的股东及股东代表共有7人

，共持有表决权股份总数11442.24万股，占本公司股份总数的55%。大会以计名投票方

式形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》

选举孙双锐先生和杨永政先生为本公司第二届董事会董事。

经与会股东及股东代表对上述两位董事候选人分别表决，同意为11442.24万股，占

到会有表决权股份数的100%；反对为0股；弃权为0股。

新疆天阳律师事务所委派李大明律师为本次股东大会进行见证，认为本次股东大会

的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会议案的表决程序，均

符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》和本公司《公司章程》的相关规

定，并为本次股东大会出具了法律意见书。

备查文件：1、新疆天山水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议

2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大

会的法律意见书》

新疆天山水泥股份有限公司

二00四年十一月二日

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