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**天山股份：第二届董事会第二十七次会议决议公告

**2004-08-17 06:56

证券代码：000877　　证券简称：天山股份　　编号：2004-028

新疆天山水泥股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2004年8月6日下午在本公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议，会

议应到董事9人，实际参会和授权董事9人。经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于中国证监会新疆监管局巡回检查的整改报告》

中国证监会新疆监管局2004年4月23日至6月9日对新疆天山水泥股份有限公司（下

称"本公司"或"公司"）进行了巡回检查。本公司于2004年7月7日收到了中国证监会新疆

监管局新证监局[2004]78号《限期整改通知书》（以下简称"通知"）。收到通知后，公

司高度重视，专门组织董事、监事和高级管理人员进行了认真的学习、分析与讨论。针对

《通知》中指出的问题和关注的事项，公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，进

行了认真的自查，对《通知》中要求整改的问题和关注的事项逐项进行了研究，制定了整

改方案，部署了整改措施。详见《新疆天山水泥股份有限公司关于中国证监会新疆监管局

巡回检查的整改报告》。

2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

同意陈仪东辞去本公司董事一职，提名马永春为公司第二届董事会董事候选人，简

历附后。本公司独立董事亦同意提名马永春为公司第二届董事会董事候选人。该议案须

提交公司股东大会审议。

公司对陈仪东在职期间的辛勤工作表示感谢。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二00四年八月六日

马永春，男，回族，中共党员，1970年1月出生，硕士研究生。1995年7月至2001

年10月，任职于新疆自治区党委政策研究室，2001年10月至今任新疆通宝资产投资管

理有限公司总经理、董事长。

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