Tianshan Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2002

Jul 3, 2002

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**天山股份：与新疆啤酒花股份有限公司进行互保的议案等

**2002-07-03 06:55   

新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第四次会议

决议公告暨召开2002年第二次临时股东大会的通知

新疆天山水泥股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年7月 2 日在

公司会议室召开。应到董事10 名，实际出席会议的董事及授权董事10 名。公

司监事列席了会议。会议由董事长张丽荣女士主持。经会议审议通过了以下决

议：

1、审议通过了《关于与新疆啤酒花股份有限公司进行互保的议案》

双方互为对方提供按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方

式的银行贷款信用担保，双方互为对方担保的总额最高为：5000万元，有效期

壹年。具体情况详见本公司的对外担保公告。

2、审议通过了《关于与新疆天山毛纺织股份有限公司进行互保的议案》

双方互为对方提供按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方

式的银行贷款信用担保，双方互为对方担保的总额最高为：5000万元，有效期

壹年。具体情况详见本公司的对外担保公告。

3、审议通过了《关于为控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供

9000万元流动资金担保的议案》

本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司为满足自身不断发展

的需要，2000年适时地提出新建1000t/d熟料生产线及配套粉磨站并于2001年

12月投产。为保证该公司生产用流动资金，决定为其提供9000万元的流动资金

贷款担保。该议案需提交本公司临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提

供500万元流动资金担保的议案》

本公司第一届董事会第十七次会议曾审议通过了为屯河水泥公司进行担保

金额在7500万元以内的银行贷款担保议案。考虑该公司目前流动资金贷款的额

度现状，决定为其增加500万元的流动资金贷款担保。

5、审议通过了《关于开展拟在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治洲投资建设日产

1000吨水泥生产线前期工作的议案》

根据公司在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治洲的水泥主业发展规划及当地水泥

市场的供需状况，公司拟在当地开工建设一条1000t/d熟料水泥生产线技改项目

以满足当地经济发展对水泥的需要，为此同意先开展前期工作。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会单项运用资金权限为公司净

资产额的20%的议案》

为提高公司的决策效率，满足公司主业快速发展的需要，董事会特提请股东

大会审议：授权董事会行使本公司净资产额20%的单项资金运用权限的议案。该议

案需提交本公司临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开本公司2002年第二次临时股东大会的议案》

本公司定于2002年 8 月6 日召开公司2002年第二次临时股东大会。现将有

关事项通知如下：

一、会议时间：2002年8月6日上午10：30（北京时间）

二、会议地点：本公司办公楼会议室（乌鲁木齐市北京南路11号银通大厦三楼）

三、会议事项（议案）：

1、审议《关于为控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供9000万元流

动资金担保的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会单项运用资金权限为公司净资产额的

20%的议案》

四、出席会议的对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、凡是2002年7月30 日下午收市后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

3、股东因故不能出席的可授权委托其他人出席（授权委托书式样附后）。

五、会议登记办法

1、登记手续：凡出席股东大会的股东持本人身份证、有效持股凭证或法人单

位证明（受托人本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书）办理出席会议的登

记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2002年8月5日（上午10：00-1：00；下午15：30-18：00）

六、其它：

1、与会股东食宿费、交通费自理；

2、联系人：刘晖、刘济林

3、联系电话：0991-3660950、3661959转8011、8012

传真：0991-3663534

邮编：830011

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

2002年7月2日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山水泥股份

有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号：

委托人持股数： 委托人股东代码：

受托人签名： 身份证号：

新疆天山水泥股份有限公司为他人提供担保公告

一、担保情况概述

1、本公司于2002年6月6日与新疆啤酒花股份有限公司在新疆乌鲁木齐市签

定《互保协议》，双方互为对方担保的总额最高为：5000万元。

2、本公司于2002年6月17日与新疆天山毛纺织股份有限公司签定《互保协

议》，双方互为对方担保的最高额度为：5000万元。

本公司二届四次董事会审议通过了本次担保事项。根据本公司股东大会对董

事会的授权，该两份互保协议在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、新疆啤酒花股份有限公司是新疆一家从事经营啤酒花、啤酒花制品、啤

酒大麦、香精香料、其他农副产品的生产 、加工、销售以及房地产开发为主的

上市公司。该公司注册资本：367，916，646元。公司注册地址：新疆乌鲁木齐

市解放北路17号酒花大厦。法人代表：艾克拉木.艾沙由夫。

2、新疆天山毛纺织股份有限公司是新疆天山毛纺织品有限公司改制而来,

1998年3月29日经中国证券监督管理委员会批准(证监发[1998]37号),向社会公

开发行人民币普通股4700万股并于1998年5月在深交所上市。该公司注册资本

363，456，000元，主营业务为羊毛纱、羊绒纱及羊毛衫、羊绒纱的生产、制

造、销售。公司注册地址：新疆乌鲁木齐市银川路1号。法人代表：张自强。

三、担保协议的主要内容

1、与新疆啤酒花股份有限公司签定《互保协议》的主要内容如下：

双方互为对方担保的总额最高为：5000万元，担保贷款金额的用途为各自

企业的生产经营活动。双方互为对方提供的银行贷款信用担保应按照《担保

法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方式。互保协议的有效期壹年，自双

方决策机关批准之日起生效。

2、与新疆天山毛纺织股份有限公司签定《互保协议》的主要内容如下：

双方互为对方担保的最高额度为：5000万元。具体担保时，在担保金额、保

证责任方式、贷款担保程序方面双方实行对等原则。在担保额方面以银行核定担

保额为准；在担保的方式方面，以银行同意的前提下，采取一般担保；在担保的

实施方面，采取一笔一签的方式，并依据具体签署的担保合同作为担保方承担担

保责任的依据。借款方向银行申请贷款时，在办理具体担保手续前10天应向担保

方提供反担保。借款方应按时归还本息，如需展期需提前15天通知担保方，未经

担保方同意办理展期手续的，担保方不在承担担保责任。如担保方发现借款方财

务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可以暂停执行担保，待重

大不利情形消失后，可恢复担保。双方互为对方担保的期限自双方决策机关批准

之日起，有效期壹年。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项召开了会议，经与会董事认真研究和审议，认

为：为了稳步推进公司水泥主业发展战略，做优做强水泥主业，公司结合目前

的财务状况，向银行进行贷款，以满足公司生产经营活动的需要，决定分别与

新疆啤酒花股份有限公司和新疆天山毛纺织股份有限公司互为担保。经充分了

解，新疆啤酒花股份有限公司和新疆天山毛纺织股份有限公司做为新疆的上市

公司，具有较强的偿债能力，董事会认为签订此互保协议风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，包括本次互保协议事项，本公司对外担保数量为10000万元，不

存在逾期担保事项。

六、备查文件

1、新疆天山水泥股份有限公司与新疆啤酒花股份有限公司的《互保协议》、

新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山毛纺织股份有限公司的《互保协议》；

2、经与会董事签字生效的董事会决议；

3、被担保人最近一期的财务报表；

4、被担保人营业执照复印件；

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2002年7月2日

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