Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 25, 2016

关于对新疆天山水泥股份有限公司控股股东

及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发(2003)56 号文）和《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，作为新疆天山水泥股份有限 公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真 的检查和落实，对公司相关负责人员进行了必要的核查和问询后，现发表如下独 立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见： 我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交 所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模较小且价格公允， 不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披露了对外担保情 况。截止2015 年12 月31 日,公司累计担保总额（包括对控股子公司的担 保） 305,403.91 万元，占公司净资产41.08%，其中：公司当期对控股子公司 的担保余额为291,318.36 万元，占公司净资产39.19%；当期对外担保（控股子 公司互保）余额为14,085.55 万元，占公司净资产1.89%。

我们认为：报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的需要，担保是为 控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程序，符合有关政 策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。

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二〇一六年三月二十四日

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