Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 12, 2014

新疆天山水泥股份有限公司

关于公司下属子公司计提减值准备的独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议审 议通过《关于子公司计提减值准备的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公 司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述 事项发表独立意见如下：

公司下属子公司2013 年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后， 财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可 靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

综上所述，同意公司下属子公司计提固定资产减值准备。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊

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