Tianshan Material Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Aug 15, 2012

关于对新疆天山水泥股份有限公司控股股东

及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发(2003)56 号文）和《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证 监发[2005]120 号）的规定和要求，作为新疆天山水泥股份有 限公司的独立董事，我们对公司2012 年1 至6 月与关联方资金往来情况和对外 担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进行了必要的核查和问 询后，现发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：

我们认为：2012 年半年度报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵 守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，规模 较小且价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资 金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

2012 年半年度报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，充分披 露了对外担保情况。公司累计担保总额（包括对控股子公司的担保）303,945.71 万元，占2011 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的67.16％，其中公司当 期对控股子公司的担保余额为294,615.61 万元，占2011 年12 月31 日经审计 归属母公司净资产的65.10％；当期对外担保（控股子公司互保）余额为9,330.10 万元，占2011 年12 月31 日经审计归属母公司净资产的2.06％。

我们认为：2012 年半年度报告期内，公司担保属于正常经营和业务发展的 需要，担保是为控股子公司提供的银行贷款担保，担保行为履行了相关的审批程 序，符合有关政策法规和公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。

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二〇一二年八月十四日