Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2020-008 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的情况

（一）股东大会届次：2019 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第七届董事会 第二十一次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2020 年4 月17 日14:30

2、网络投票时间为：2020 年4 月17 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2020 年4 月17 日上午9:30 至11:30，下午 13:00 至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 4 月17 日9:15 至15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020 年4 月9 日（星期四）。

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（七）出席对象：

1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员

• 3、公司聘请的律师

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦二楼会议 室。

二、会议审议事项

• （一）提交股东大会表决的提案

• 1、新疆天山水泥股份有限公司2019 年度董事会工作报告；

• 2、新疆天山水泥股份有限公司2019 年度监事会工作报告；

• 3、新疆天山水泥股份有限公司2019 年度财务决算报告和2020 年度财

• 务预算报告；

• 4、新疆天山水泥股份有限公司2019 年度报告及摘要；

• 5、新疆天山水泥股份有限公司2019 年度利润分配预案；

• 6、新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨

• 关联交易的议案。

• （二）2019 年年度股东大会上独立董事作2019 年度工作报告 （三）披露情况：

上述提案相关披露请查阅，2020 年3 月21 日的《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司第 七届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003 号）、《新疆天 山水泥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号： 2020-004 号）、《新疆天山水泥股份有限公司2019 年年度报告》、《新疆天 山水泥股份有限公司2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006 号）、

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《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联 交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

	提案名称	备注
		该列打√的 可以投票
非累积投票 提案
1.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年度董事会工作报告	√
2.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年度监事会工作报告	√
3.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年度财务决算报告和 2020年度财务预算报告	√
4.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年度报告及摘要	√
5.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年度利润分配预案	√
6.00	新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限 公司借款暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身 份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执 照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如 委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人 身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真 或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时间

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2020 年4 月16 日（星期四）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。

• 3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦二楼董事会办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携

带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

• 5、会务常设联系人

联系人： 李雪芹 叶虹

联系电话：0991－6686791

传 真：0991－6686782

电子邮箱：tsgfyehong@126.com

邮政编码：830013

联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流 程详见附件3。

六、备查文件

• 1、公司第七届监事会第十一次会议决议

• 2、公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份

有限公司 2019 年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票提案
1.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年 度董事会工作报告	√
2.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年 度监事会工作报告	√
3.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年 度财务决算报告和2020 年度财务预 算报告	√
4.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年 度报告及摘要	√
5.00	新疆天山水泥股份有限公司2019 年 度利润分配预案	√
6.00	新疆天山水泥股份有限公司关于向 中国建材股份有限公司借款暨关联 交易的议案	√

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、 “反对”、“弃权”。

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编

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附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360877

2、投票简称：天山投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2020年4月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2020年4月17日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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