Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Apr 11, 2019

T&P 天阳律师事务所 天山股份 2018 年度股东大会

天阳律师事务所

关于新疆天山水泥股份有限公司

二○一八年度股东大会

法律意见书

天阳证股字[2019]第15 号

天阳律师事务所

二O 一九年四月

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T&P 天阳律师事务所 天山股份 2018 年度股东大会

天阳律师事务所

关于新疆天山水泥股份有限公司

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法律意见书

天阳证股字[2019]第15 号

致：新疆天山水泥股份有限公司

新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下 称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2018 年度 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和 《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行 核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于2019 年3 月21 日分别在《证券时报》和巨潮资讯 网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2018 年度股东大会 的通知》，该公告载明了股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时 间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地

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天山股份 2018 年度股东大会

点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操 作流程及其他事项等内容。

2、公司本次年度股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开，其中：

（1）本次年度股东大会现场会议于2019 年4 月11 日14：30 时在乌 鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦二楼会议室如期召开。

（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2018 年度股东 大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证 券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东 大会的股东及股东代理人数为15 人，代表股份数为484,093,346 股，占 公司总股本的46.1603％，其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为3 人，代表股份 482,075,546 股，占公司总股本的45.9679%；

（2）参加网络投票的股东人数为12 人，代表股份2,017,800 股，占 公司总股本的0.1924%。

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天山股份 2018 年度股东大会

2、出席本次年度股东大会的其他人员

根据公司提供的《天山股份2018 年度股东大会董事、监事、高管人 员签名册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均 为公司现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了 以下5 项议案：

• 1、《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度董事会工作报告》；

• 2、《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度监事会工作报告》；

• 3、《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度财务决算报告和2019 年

度财务预算报告》；

• 4、《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度报告及摘要》；

• 5、《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度利润分配预案》。

经查验《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度股东大会表决票》、 《新疆天山水泥股份有限公司2018 年度股东大会表决结果统计表（现 场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票 结果统计数据，上述5 项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数 通过。

本次年度股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。

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四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一八年度股东大会的召集召开程序、出席 本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及 表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为 有效文本。

天阳律师事务所

负责人：金 山 经办律师：李大明

二零一九年四月十一日

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