Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

－ 证券代码： 000877 证券简称：天山股份 公告编号 2018 022 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的情况

（一）股东大会届次： 2017 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第三十六次会议审议通过。由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2018 年4 月17 日北京时间14:30。

2、网络投票时间为：2018 年4 月16 日－2018 年4 月17 日，其中通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年4 月17 日 上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2018 年4 月16 日下午15:00 至2018 年4 月17 日下 午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能 选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系 统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决

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的以第一次投票结果为准。

• （六）股权登记日：2018 年4 月9 日（星期一）。

• （七）出席对象：

• 1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员

• 3、公司聘请的律师

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦二楼会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）提交股东大会表决的提案

• 1、 新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公

• 司章程》的议案；

• 2、 新疆天山水泥股份有限公司关于2018 年日常关联交易事项的议

案；

• 3、 新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案；

• 4、 新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案；

• 5、 新疆天山水泥股份有限公司2017 年度董事会工作报告；

• 6、 新疆天山水泥股份有限公司2017 年度监事会工作报告；

• 7、 新疆天山水泥股份有限公司2017 年度财务决算报告和2018 年度

• 财务预算报告；

• 8、 新疆天山水泥股份有限公司2017 年度利润分配预案；

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• 9、 新疆天山水泥股份有限公司2017 年度报告及摘要；

• 10、新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金2017 年度存放与使用

• 情况的专项报告的议案；

• 11、新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2018 年 2020

• 年）；

• 12、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

• 12.01 选举彭建新先生为公司第七届董事会董事；

• 12.02 选举顾超先生为公司第七届董事会董事；

• 12.03 选举赵新军先生为公司第七届董事会董事；

• 12.04 选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事。

• 13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

• 13.01 选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事；

• 13.02 选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事；

• 13.03 选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事。

• 14、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

• 14.01 选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事；

• 14.02 选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事；

• 14.03 选举曹红军先生为公司第七届监事会监事。

• (二) 2017 年度股东大会上独立董事做2017 年度工作报告。

（三）披露情况：

上述提案相关披露请查阅，2018 年3 月23 日的《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司第 六届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-008 号）以及《新 疆天山水泥第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-007

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号）。

上述提案中，提案1 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过；提案 2 关联股东应回避表决；

根据有关规定，对影响中小投资者利益的提案2、提案3、提案4、提案 8、提案11、提案12、提案13等重大事项提案、关联交易事项提案，公司将 对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指：除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

上述提案中，提案12、提案13、提案14须采用累计投票制，其中独立 董事与非独立董事分别选举。应选举人数分别为非独立董事4人，独立董 事3人，监事3人。议案13涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打√的 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	新疆天山水泥股份有限公司关于修订《新疆天山水泥股份有限公司 章程》的议案	√

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2.00	新疆天山水泥股份有限公司关于2018 年日常关联交易事项的议案	√
3.00	新疆天山水泥股份有限公司关于对外担保的议案	√
4.00	新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案	√
5.00	新疆天山水泥股份有限公司2017 年度董事会工作报告	√
6.00	新疆天山水泥股份有限公司2017 年度监事会工作报告	√
7.00	新疆天山水泥股份有限公司2017 年度财务决算报告和2018 年度财 务预算报告	√
8.00	新疆天山水泥股份有限公司2017 年度利润分配预案	√
9.00	新疆天山水泥股份有限公司2017 年度报告及摘要	√
10.00	新疆天山水泥股份有限公司关于募集资金2017 年度存放与使用情 况的专项报告的议案	√
11.00	新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划（2018 年—2020 年）	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00	关于选举公司第七届董事会董事的议案	应选4 人
12.01	选举彭建新先生为公司第七届董事会董事；	√
12.02	选举顾超先生为公司第七届董事会董事；	√
12.03	选举赵新军先生为公司第七届董事会董事；	√
12.04	选举王鲁岩先生为公司第七届董事会董事；	√
13.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选3 人
13.01	选举高云飞先生为公司第七届董事会独立董事	√
13.02	选举李薇女士为公司第七届董事会独立董事	√
13.03	选举占磊先生为公司第七届董事会独立董事	√
14.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选3 人
14.01	选举李敬梅女士为公司第七届监事会监事	√

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14.02	选举高鹏涛先生为公司第七届监事会监事	√
14.03	选举曹红军先生为公司第七届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身 份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执 照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如 委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人 身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真 或信函以抵达本公司时间为准。

• 2、登记时间

• 2018 年4 月16 日（星期一）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。 3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公 司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携

• 带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

5、会务常设联系人

联系人： 李雪芹 叶虹

联系电话：0991－6686791

传 真：0991－6686782 电子邮箱：tsgfyehong@126.com

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邮政编码：830013

联系地址：乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流 程详见附件3。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第三十六次会议决议；

• 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018 年3 月23 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份

有限公司2017 年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 提案
非累积投 票提案
1	新疆天山水泥股份有限公司关于 修订《新疆天山水泥股份有限公 司章程》的议案	√
2	新疆天山水泥股份有限公司关于 2018 年日常关联交易事项的议 案	√
3	新疆天山水泥股份有限公司关于 对外担保的议案	√
4	新疆天山水泥股份有限公司关于 公司计提减值准备的议案	√
5	新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
6	新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	√
7	新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度财务决算报告和2018 年度财务预算报告	√
8	新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度利润分配预案	√
9	新疆天山水泥股份有限公司 2017 年度报告及摘要	√
10	新疆天山水泥股份有限公司关于 募集资金2017 年度存放与使用 情况的专项报告的议案	√
11	新疆天山水泥股份有限公司三年 股东回报规划（2018 年---2020 年）	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

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12	关于选举公司第七届董事会董事 的议案		应选人数（4）人
12.01	选举彭建新先生为公司第七届董 事会董事；	√
12.02	选举顾超先生为公司第七届董事 会董事；	√
12.03	选举赵新军先生为公司第七届董 事会董事；	√
12.04	选举王鲁岩先生为公司第七届董 事会董事；	√
13	关于选举公司第七届董事会独立 董事的议案		应选人数（3）人
13.01	选举高云飞先生为公司第七届董 事会独立董事	√
13.02	选举李薇女士为公司第七届董事 会独立董事	√
13.03	选举占磊先生为公司第七届董事 会独立董事	√
14	关于选举公司第七届监事会监事 的议案		应选人数（3）人
14.01	选举李敬梅女士为公司第七届监 事会监事	√
14.02	选举高鹏涛先生为公司第七届监 事会监事	√
14.03	选举曹红军先生为公司第七届监 事会监事	√

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、 “弃权”。

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：二〇一八年 月 日

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附件2：

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编

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附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称

为“天山投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该 候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数 举例 如下：

• ① 选举非独立董事（如提案12.00，采用等额选举，应选人数4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

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股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案13.00，采用等额选举，应选人数3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如提案14.00，采用等额选举，应选人数3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位监事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

• 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年4 月17 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至

15:00；

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月16 日（现场股东大 会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年4 月17 日（现场股东大 会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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