Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号 2015-014 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)、会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,由公司董事 会召集。

(二)、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年4月22日(星期三)下午13:30

网络投票时间:2015年4月21日—2015年4月22日

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015 年4月22日上午9:30 至11:30, 下午13:00 至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年4月21日下午15:00 至2015年4月22日下 午15:00 期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年4月16日(星期四)

公司将于2015年4月18日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留 意。

(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择 现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同 委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投 票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1、截至2015年4月16日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度董事会工作报告》

2、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告》

3、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预 算报告》

4、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配议案》

5、审议《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要》

6、审议《关于本公司发行中期票据和私募债的议案》

7、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案》

8、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

9、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》

10、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

11、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

11.1、选举彭建新先生为公司第六届董事会董事;

11.2、选举张丽荣女士为公司第六届董事会董事;

11.3、选举赵新军先生为公司第六届董事会董事;

11.4、选举王鲁岩先生为公司第六届董事会董事;

该议案采用累积投票制

12、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

12.1、选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事;

12.2、选举高云飞先生为公司第六届董事会独立董事;

12.3、选举李薇女士为公司第六届董事会独立董事;

该议案采用累积投票制

13、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

13.1、选举李敬梅女士为公司第六届监事会监事;

13.2、选举危波先生为公司第六届监事会监事;

13.3、选举李雪芹女士为公司第六届监事会监事;

该议案采用累积投票制

(二)2014年年度股东大会上独立董事作2014年度工作报告。

(三)披露情况:

上述议案相关披露请查阅 2015 年 3 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(四)特别强调事项:

公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络投票。

议案一至议案十为正常网络投票,议案十一、十二、十三采用累积投票制,并按 以下程序进行:

1、出席会议的每一个股东享有的表决权总数计算公式为:

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事(独立董事、监事)席位数 2、每一份表决权代表一份选举票。在累积投票制选举中,可以自主选择将全部选 举票集中投于一名投票对象,也可以分散投于投票对象;既可以将全部选举票用于投 票表决,也可以将部分选举票用于投票表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现 场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、 登记时间

2015年4月21日(星期二)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳 日为准)。

3、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公 室

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、 股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法 定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月 22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、独立董事和由股东代表出任的监事的议案,如议案11为选举董事, 则11.01 元代表第一位候选人,11.02 元代表第二位候选人,依此类推;

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

	序号议 案 名 称
议案一	新疆天山水泥股份有限公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	新疆天山水泥股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告	3.00
议案四	新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配预案	4.00
议案五	新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要	5.00
议案六	关于本公司发行中期票据和私募债的议案	6.00
议案七	新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案	7.00
议案八	新疆天山水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	8.00
议案九	新疆天山水泥股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案十	新疆天山水泥股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案
议案十一	关于选举公司第六届董事会董事的议案	累积投票
1	选举彭建新先生为公司第六届董事会董事	11.01
2	选举张丽荣女士为公司第六届董事会董事	11.02
3	选举赵新军先生为公司第六届董事会董事	11.03
4	选举王鲁岩先生为公司第六届董事会董事	11.04
议案十二	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	累积投票
1	选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事	12.01

2	选举高云飞先生为公司第六届董事会独立董事	12.02
3	选举李薇女士为公司第六届董事会独立董事	12.03
议案十三	关于选举公司第六届监事会监事的议案	累积投票
1	选举李敬梅女士为公司第六届监事会监事	13.01
2	选举危波先生为公司第六届监事会监事	13.02
3	选举李雪芹女士为公司第六届监事会监事	13.03

(3)议案一至议案十为正常网络投票,对于不采用累积投票制的议案,在"委托 股数"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;具体如下表所 示:

对应股数
1股
2股
3股

(4)议案十一、十二、十三采用累积投票制,对于采用累积投票制的议案,在"委 托数量"项下填报选举票数。其中:

议案11《关于选举公司第六届董事会董事的议案》以累积投票方式表决。表决时, 有表决权的每一股份拥有4票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投 票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

议案12《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》以累积投票方式表决。表 决时,有表决权的每一股份拥有3票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使 用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

议案 13《关于选举公司第六届监事会监事的议案》以累积投票方式表决。表决时, 有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分 散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

对应申报价格(元)	审议事项	表决意见
	关于选举公司第六届董事会董事的议案	董事选举实施累积投票,请填票数,有效投票总数为4×持股数
11.01	①选举彭建新先生为公司第六届董事会董事	票

网络累积投票具体投票表决参照下表:

11.02	②选举张丽荣女士为公司第六届董事会董事	票
11.03	③选举赵新军先生为公司第	票
	六届董事会董事
11.04	④选举王鲁岩先生为公司第	票
	六届董事会董事
	关于选举公司第六届董事会	独立董事选举实施累积投票,请填票
	独立董事的议案	数,有效投票总数为3×持股数
12.01	①选举边新俊先生为公司第
	六届董事会独立董事	票
12.02	②选举高云飞先生为公司第
	六届董事会独立董事	票
12.03	③选举李薇女士为公司第六	票
	届董事会独立董事
	关于选举公司第六届监事会	监事选举实施累积投票,请填票数,有
	监事的议案	效投票总数为3×持股数
13.01	①选举李敬梅女士为公司第
	六届监事会监事	票
13.02	②选举危波先生为公司第六
	届监事会监事	票
13.03	③选举李雪芹女士为公司第
	六届监事会监事	票

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年4月21日下午15:00 ,结束时间为2015年4月22日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书 的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码", 填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申 请成功系统会返回一个数字激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的"激活校验码"

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加 其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重 新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新 疆天山水泥股份有限公司2014年年度股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户 号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投 票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服 务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股 东请在使用功能前提前申请。

五、投票规则

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次 申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计 票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未 发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会务常设联系人

联系人:刘洪涛 周建林

联系电话:0991-6686798, 0991-6686791

传 真:0991-6686782

电子邮箱:tsgfzjl@163.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

(二)、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突 发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一五年三月十九日

附件:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

一、本人(或本单位)对本次董事会议案一至议案十的投票意见如下:

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	新疆天山水泥股份有限公司2014年度董事会工作报告
2	新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告
3	新疆天山水泥股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4	新疆天山水泥股份有限公司2014年度利润分配预案
5	新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要
6	关于本公司发行中期票据和私募债的议案
7	新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案
8	新疆天山水泥股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
9	新疆天山水泥股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
10	新疆天山水泥股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意见中仅选一项划"√"。

二、本人(或本单位)对本次董事会议案十一、十二、十三的投票意见如下(本次 选举实行累计投票制):

序号	审议事项	表决意见
11	关于选举公司第六届董事会董事的议案	董事选举实施累积投票,请填票数(如果同意直接打√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为4×持股数
	①选举彭建新先生为公司第六届董事会董事	票
	②选举张丽荣女士为公司第六届董事会董事	票
	③选举赵新军先生为公司第六届董事会董事	票
	④选举王鲁岩先生为公司第六届董事会董事	票
12	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	独立董事选举实施累积投票,请填票数(如果同意直接打√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为3×持股数
	①选举边新俊先生为公司第六届董事会独立董事	票
	②选举高云飞先生为公司第六届董事会独立董事	票
	③选举李薇女士为公司第六届董事会独立董事	票
13	关于选举公司第六届监事会监事的议案	监事选举实施累积投票,请填票数(如果同意直接打√,代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人),有效投票总数为3×持股数
	①选举李敬梅女士为公司第六届监事会监事	票
	②选举危波先生为公司第	票

六届监事会监事
③选举李雪芹女士为公司
第六届监事会监事	票

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 二 O 一五年 月 日