Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Dec 13, 2011

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2011－064 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2011 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2011 年12 月30 日上午10：30（北京时间）

• 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二

• 楼会议室

  • 3、召集人：公司董事会

  • 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截至2011 年 12 月23 日下午收市后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董 事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

二、会议审议事项

• 1、关于新疆昌吉天山混凝土有限责任公司硫磺沟镇年产10 万立方米商品

• 混凝土生产线工程的议案。

• 2、关于本公司之全资子公司哈密天山水泥有限责任公司收购哈密市雅满苏

• 北山白石山石灰岩矿的议案。

  • 3、关于处置债务调期交易的议案

  • 4、关于本公司及全资子公司2012 年1 季度申请流动资金借款的议案。

  • 5、关于本公司2012 年1 季度为控股子公司借款及授信提供担保的议案。

  • 6、关于提名本公司第五届董事会董事候选人的议案。

  • 7、关于提名本公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

  • 8、关于提名边新俊为本公司第五届董事会独立董事候选人的议案

  • 9、关于提名本公司第五届监事会监事候选人的议案。

  • 上述议案内容已经在 2011 年 12 月 10 日和 2011 年 12 月 14 日的《证券时报》

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上详细披露，请投资者仔细阅读。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席

• 人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的

• 有效证件的复印件）。

  • 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

  • 5、登记时间：2011 年12 月28 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

四、其它事项

• 1、与会股东食宿、交通费自理。

• 2、联系人：周林英、周建林

• 3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

• 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256 号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十三日

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附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对关于召开2011 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第( )项 审议事项投赞成票；

• 2、对关于召开2011 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第( )项

• 审议事项投反对票；

• 3、对关于召开2011 年第六次临时股东大会通知会议议题中的第( )项

• 审议事项投弃权票；

  • 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字(或盖章)：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二〇一一年 月 日

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