Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Apr 11, 2008

－ 证券代码： 000877 证券简称：天山股份 公告编号 2008 013 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年5 月9 日10：30

• 2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截至 2008 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理 人员；公司聘任的律师。

二、会议审议事项

• 1、2007 年度董事会工作报告

• 2、2007 年度监事会工作报告

• 3、2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算报告

• 4、2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

• 5、关于公司日常关联交易事项的议案

• 6、关于独立董事工作制度的议案

• 7、独立董事 2007 年度述职报告

• 8、关于向中国中材股份有限公司借款的议案

• 9、关于本公司及控股子公司提供担保的议案

上述议案内容已经在 2008 年 4 月 11 日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔 细阅读。

三、现场股东大会会议登记方法

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• 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代

• 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理 登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的有效证

• 件的复印件）。

  • 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

  • 5、登记时间：2008 年5 月8 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30） 四、其它事项

  • 1、与会股东食宿、交通费自理。

  • 2、联系人：周林英、胡峰

  • 3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

  • 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256 号 邮编：830013

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二00 八年四月八日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2007 年度 股东大会，并按以下权限行使股东权利。

• 1、对关于召开2007 年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成 票；

• 2、对关于召开2007 年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对 票；

• 3、对关于召开2007 年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权

• 票；

  • 4、对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。 委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

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代理人签字： 代理人身份证号码： 委托日期： 二OO 八年 月 日

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