Tianshan Material Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Nov 23, 2007

－ 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号 2007 043 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会通知的修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

本公司关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知刊登在2007 年11 月21 日的《证 券时报》上。现将本公司2007 年第三次临时股东大会的召开方式修正为： 一、会议以现场会议方式召开。

二、召开时间：2007 年12 月7 日10：30。

• 三、召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室。 四、现场股东大会会议登记方法

  • 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

• 2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续。委托代

• 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理 登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2 项规定的有效证

• 件的复印件）。

  • 4、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

  • 5、登记时间：2007 年12 月3 日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）

召开2007 年第三次临时股东大会的其它事项不变。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二00 七年十一月二十三日

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